浙江舟山超市2小时7笔五粮液订单报警！31瓶白酒藏洗钱陷阱，民警火速拦截

手机用户PZ39164

浙江舟山超市2小时7笔五粮液订单报警！31瓶白酒藏洗钱陷阱，民警火速拦截，相似骗局已坑多家商户

2026年4月7日，浙江舟山一家普通超市内，店员在短短2小时内接连接到7笔大额订单，全部都是购买五粮液，下单账号不同、姓名电话各异，收货人却指向同一人，敏锐的店员察觉异常后立即报警，民警火速介入，最终成功拦截这31瓶被诈骗团伙用来“洗白”赃款的白酒，目前涉案相关人员正在被进一步调查中。

说实话，看到这则新闻时，我正在小区楼下的便利店买东西，刚好碰到店主和送货员核对一批烟酒订单，店主随口说了句“现在大额订单得盯紧点，前段时间就听说有超市被利用洗钱的”，当时还没太在意，直到看到舟山这起案例，才真切感受到，骗子的套路已经渗透到我们身边最普通的小超市里，而那些看似平常的订单，可能藏着看不见的违法陷阱。


这起事件之所以能快速冲上热搜，核心就在于它打破了我们的固有认知——很多人以为洗钱是电影里才有的情节，要么是通过地下钱庄，要么是通过虚拟货币，谁能想到，骗子竟然把主意打到了街头巷尾的小超市，用一瓶瓶五粮液，搭建起一条隐蔽的洗钱链条。更让人揪心的是，这种套路并非个例，近期全国多地都出现了类似案件，背后藏着的诈骗洗钱新玩法，值得每一个人警惕。

先把事件的来龙去脉梳理清楚，不添油加醋，只讲权威媒体核实的事实。根据金羊网、杭州网等权威媒体报道，这起事件发生在浙江舟山的一家社区超市，平时以接待周边居民为主，大额烟酒订单并不多，更别说短时间内密集出现。4月7日下午，超市店员像往常一样处理线上订单，短短2小时内，手机接连收到7条下单提醒，都是购买五粮液，每笔订单少则3瓶，多则6瓶，加起来一共31瓶，按照市场价格计算，总价值超过2万元。

起初店员以为是遇到了单位采购或者家庭办喜事的大客户，心里还挺高兴，但仔细核对订单信息时，却发现了不对劲。这7笔订单，下单人的姓名、电话、收货地址虽然都有差异，但最终的收货人姓名和联系电话完全一致，而且所有订单都要求“尽快配送”，却没有一个人主动联系店员确认配送时间和细节，甚至有2笔订单的收货地址写得模糊不清，只标注了小区名称，没有具体楼栋和单元。

从事超市行业多年的店员，凭借着职业敏感，觉得这事不简单。“正常的大额采购，要么会提前打电话沟通，要么会备注清楚详细地址，哪有一下子下7笔订单，下单人还都不一样的？”店员在接受采访时说，当时他越想越觉得可疑，担心是有人利用超市进行非法交易，没有丝毫犹豫，立即拨打了110报警。

民警接到报警后，不到10分钟就赶到了超市，仔细查看了所有订单信息，结合近期打击电信诈骗和洗钱犯罪的工作经验，初步判断这很可能是一起利用实物消费洗白赃款的案件。为了避免打草惊蛇，民警让店员假装正常备货，自己则在超市周边布控，等待收货人出现。果然，没过多久，一名男子骑着电动车来到超市门口，声称是来取五粮液的，民警当场将其控制。

经查，该男子并非真正的收货人，而是诈骗团伙雇佣的“车手”，负责到超市提取白酒，再将白酒低价转卖给烟酒回收店，将诈骗所得的赃款“洗白”后，再转给团伙头目。而那些不同的下单人，都是诈骗团伙注册的虚假账号，目的就是为了分散资金流向，规避监管，让人误以为是多个人正常购买，从而掩盖洗钱的真相。截至目前，警方已经根据该男子的供述，锁定了诈骗团伙的相关线索，案件正在进一步侦办中，具体涉案金额和团伙人数尚未公布。

这起事件看似偶然，实则是诈骗洗钱犯罪的新趋势，背后藏着3个核心看点，每一个都和我们的生活息息相关，也是大家最关心的问题。


第一个核心看点：诈骗洗钱套路升级，从“线上转账”转向“实物变现”，隐蔽性更强。以前我们听说的洗钱，大多是通过银行账户分散转账，或者利用虚拟货币匿名交易，这些方式虽然隐蔽，但容易被银行和监管部门监测到。而现在，骗子盯上了超市、便利店这类实体店铺，利用“大额采购”的名义，购买五粮液、茅台等易变现、价值高的商品，再通过回收渠道变现，将非法所得转化为合法收入，这种方式避开了银行监管，更难被发现。

根据华律网的专业解读，诈骗团伙常见的洗钱方式有五种，其中就包括利用实物消费变现，而随着“断卡行动”的深入推进，骗子的洗钱方式越来越隐蔽，从金融机构转向实体店铺，就是最明显的变化。就像舟山这起案例，骗子没有直接转账，而是通过多笔虚假订单购买白酒，每一笔订单都看似正常，若不是店员足够警惕，很可能就被骗子得手，而这些被“洗白”的赃款，背后可能是无数受害者的血汗钱。

第二个核心看点：小超市成洗钱“中转站”，商户的警惕性，是拦截诈骗的最后一道防线。这起事件中，超市店员的敏锐观察，直接阻止了一起洗钱案件的发生，也为警方侦破诈骗团伙提供了重要线索。试想一下，如果店员没有警惕，按照正常流程配送白酒，那么这31瓶五粮液就会被骗子顺利取走，赃款被成功洗白，后续警方追查起来，难度会大大增加。

这里我想分享一个真实的细节，去年年底，我老家县城的一家烟酒超市，就遇到过类似的情况，一名男子一次性下单10瓶茅台，要求立即配送，而且拒绝当面付款，只愿意线上转账，超市老板觉得不对劲，没有发货，而是选择了报警，后来经查，这名男子正是诈骗团伙的“车手”，老板的警惕性，避免了自己被卷入洗钱案件。其实很多小超市、便利店的经营者，大多是普通人，他们没有专业的反诈骗知识，但凭借着多年的经营经验，能够察觉到异常，而这份警惕，不仅保护了自己，也间接保护了那些被诈骗的受害者。

第三个核心看点：相似骗局全国频发，多地商户踩坑，这些套路一定要记牢。舟山这起案例并不是个例，我们梳理了近期权威媒体报道的相似案件，发现这种“虚假订单+实物变现”的洗钱套路，已经在全国多地出现，不少商户因为放松警惕，不仅被骗子利用，还可能承担法律责任。

2025年6月，安徽歙县警方就破获一起类似案件，诈骗团伙雇佣“买手”，在多家超市集中采购高端电子产品和五粮液，三天内消费金额高达21万元，这些商品被低价转卖后，赃款被成功洗白，而这些赃款，正是多名受害者被电信诈骗的钱财。无独有偶，2025年10月，江苏一家超市接到30箱五粮液的大额订单，提货人身份与订购人不符，而且捂得严严实实，超市店员报警后，警方查实，这也是一起诈骗洗钱案件，背后牵扯出一起百万诈骗案。


还有湖北荆门的鲁某某，曾流窜十余家超市，以“办酒”“经营需要”为由，赊购五粮液、飞天茅台等名贵烟酒，低价转卖套现，累计骗取货款60余万元，最终被判处有期徒刑九年六个月。这些案例都在提醒我们，无论是超市经营者，还是普通消费者，都要提高警惕，认清这些诈骗洗钱的套路。

随着事件的发酵，网友们在评论区展开了热烈的讨论，其中有两个争议性观点，引发了大家的广泛关注，我们不做定性结论，只客观陈述事实和网友的观点，供大家参考。

第一个争议观点：超市店员该不该承担“核实订单”的责任？有网友认为，超市的职责就是卖货，只要收到订单、收到货款，就可以发货，没有义务核实订单的真实性，毕竟店员不是警察，也没有能力判断订单背后是否有洗钱嫌疑；但也有网友认为，超市作为实体经营主体，有义务配合警方打击违法犯罪，而且面对明显异常的订单，适当提高警惕，不仅是保护自己，也是保护社会公共利益，毕竟一旦被卷入洗钱案件，商户很可能会被追责，甚至承担法律责任。

其实根据相关法律规定，商户在经营过程中，若发现明显异常的交易，比如短时间内大额、高频次的同类商品订单，且交易方式不符合常理，有义务向警方反映情况，这并不是额外的责任，而是配合打击违法犯罪的义务。就像舟山这起案例中，店员的做法，不仅没有给自己带来损失，反而受到了警方的表扬，也为打击诈骗团伙贡献了力量。

第二个争议观点：“车手”明知是洗钱，却为了佣金参与其中，该不该严惩？有网友认为，“车手”大多是普通人，可能是被高额佣金诱惑，不知道背后的严重性，应该从轻处罚；也有网友认为，无论是否知情，只要参与了洗钱行为，就属于违法犯罪，而且这些“车手”的行为，间接帮助诈骗团伙洗白赃款，导致受害者的钱财难以追回，应该严惩，起到警示作用。

根据我国《刑法》规定，明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。也就是说，无论“车手”是否明知是洗钱，只要实施了相关行为，就可能构成违法犯罪，具体的处罚，会根据其参与程度、知情情况来判定。

其实这起事件，最让人温暖的，不仅仅是民警的火速出击，更是超市店员的那份警惕和责任。在这个快节奏的时代，很多人都忙着赚钱，往往会忽略身边的异常，但这名店员，没有因为大额订单的诱惑而放松警惕，而是坚守原则，及时报警，用自己的行动，阻止了一起违法犯罪的发生，也守护了无数受害者的希望。

我们常说，正义或许会迟到，但绝不会缺席，而在诈骗洗钱案件中，有时候，一句警惕的提醒、一次及时的报警，就能让正义提前到来，就能减少一份损失。舟山这起案例，不仅给所有商户敲响了警钟，也给我们每一个人上了生动的一课——诈骗洗钱离我们并不遥远，它可能就隐藏在一笔看似正常的订单里，隐藏在一次看似普通的交易中。

对于商户来说，尤其是超市、便利店、烟酒专卖店的经营者，一定要牢记这几点，避免被骗子利用：一是遇到短时间内大额、高频次的同类商品订单，一定要提高警惕，仔细核对订单信息，若发现下单人不同、收货人相同，或者收货地址模糊、拒绝当面确认等异常情况，及时暂停交易，联系警方核实；二是不要贪图大额订单的利润，对于来路不明的订单，宁愿不做，也不要冒险，一旦被卷入洗钱案件，不仅会损失钱财，还可能承担法律责任；三是主动学习反诈骗和反洗钱知识，关注警方发布的典型案例，提高自身的防范意识，必要时可以在店内张贴反诈骗提示，提醒自己和员工。

对于普通消费者来说，我们也要提高警惕，一方面，要保护好自己的个人信息，不要随意泄露身份证号、银行卡号、手机号等信息，避免被骗子利用，注册虚假账号下单；另一方面，若发现身边有类似的异常订单，或者可疑的交易行为，及时向警方举报，为打击违法犯罪贡献自己的一份力量。同时，我们也要明白，每一笔被“洗白”的赃款，背后都可能是一个家庭的破碎，都可能是无数人的血汗钱，打击诈骗洗钱，不仅是警方的责任，也是我们每一个人的责任。


在这里，我们也想问问大家：如果你是超市店员，遇到2小时内7笔五粮液订单，且下单人不同、收货人相同的情况，你会第一时间报警吗？你还遇到过哪些类似的可疑订单？欢迎在评论区留言讨论，分享你的观点和经历，也让更多的人提高警惕，远离诈骗洗钱陷阱。

其实，诈骗洗钱的套路再隐蔽，也逃不过细心人的眼睛；骗子的手段再高明，也敌不过全社会的共同防范。舟山超市店员的警惕，民警的火速出击，网友的热烈讨论，都是对诈骗洗钱犯罪的有力反击。我们相信，只要每一个人都提高警惕，每一个商户都坚守原则，每一个人都主动参与到反诈骗、反洗钱的行动中来，就一定能让骗子无处藏身，就一定能守护好我们自己的财产安全，守护好我们身边的公平正义。

最后，也提醒大家，近期警方正在加大对电信诈骗和洗钱犯罪的打击力度，如果你发现任何可疑线索，都可以拨打110报警，或者通过国家反诈中心APP举报，让我们携手并肩，共同筑牢反诈骗、反洗钱的防线，让骗子无机可乘，让社会更加安宁。