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一场精心设计的骗局，一环扣一环的“剧本杀”。
从假称社保卡涉案，到要求每日汇报行踪，再到以“法院保管”为名，诱骗受害人兑换黄金，最后通过“特派员”暗号交接。
涉案人员在地下停车场转交黄金
浙江瑞安的张先生，在数日内一步步陷入骗局，价值250万元的黄金也被不法分子骗走。
然而，天网恢恢，疏而不漏……
步步惊心！
“剧本杀”式操控受害人
2024年6月24日，张先生向瑞安警方报案，称其遭遇连环骗局。
对方冒充温州药物管理部门工作人员，谎称其在北京某医院大量购买国家管控安眠药，需注销其社保卡。
在张先生半信半疑之际，又有诈骗分子伪装成“民警”主动联系，要求他购买新手机、注册新账号，并向所谓“队长”每日汇报行踪。
为取得信任，该“民警”甚至“提醒”张先生谨防被骗，并建议其将银行存款兑换为黄金，“交由法院保管”。
同年6月21日，张先生携带250万元黄金前往指定酒店，通过暗号对接，将黄金交给了一名“特派员”。
当他按要求向“特派员”敬礼时，这份“仪式感”让其彻底放下戒心。
赃物转移暗号频出
层层转手“洗白”
得手后，诈骗团伙迅速启动销赃链条。
当晚，“特派员”便将黄金带至义乌，通过暗号交给沈某、杨某夫妇。
6月23日晚，沈某、杨某驱车赶往深圳，在某地下停车场以一元纸币编号为暗号，将黄金转交吴某甲。
吴某甲随后按姑姑吴某乙指示，将黄金转卖至金店，获取250万元赃款并转入廖某账户。
为掩盖资金来源，廖某将款项拆分为“货款支付”“债务清偿”等多种名目，试图“洗白”赃款。
“零口供”突破
完整重构骗局全流程
2024年6月25日至7月1日，这起诈骗案中参与转移、销赃的5名下游犯罪嫌疑人全部落网。
但在侦查阶段，全部嫌疑人均辩称“不知黄金是赃物”，案件一度陷入“零口供”困境。
瑞安市检察院承办检察官细致审查卷宗后，发现诸多漏洞：三次黄金交接均使用暗号，遮遮掩掩极不合常理。
廖某声称与“卖家”仅为“网友”，但“网友”在未收定金情况下，轻易将数百万元的黄金交给了廖某，明显有悖交易惯例。
廖某的银行账户曾因多次流入赃款被冻结，理应具备更高警惕性，却仍“天真”地接收“网友”的可疑财物。
此外，吴某乙两次让侄子吴某甲撤回发给她核实的黄金实拍图，沈某夫妇所谓“赴深圳考察金店”却当日往返，均明显不符合正常行为逻辑。
通过恢复电子数据、梳理通话记录与转账链路，检察官完整重构了涉案人员沟通、交接、销赃的全流程。
最终，除一人外，其余4名被告人均认罪悔罪。
案发后，公安机关迅速冻结廖某及其亲属名下多个账户，成功追回167万余元。
审查起诉期间，检察官多次对沈某、杨某及吴某乙开展释法说理工作，促使三人主动退赔42万余元，并取得被害人谅解。
同时，检察机关协调公安机关持续追踪资金流向，冻结多级关联账户。
经瑞安市检察院依法提起公诉，廖某、沈某、吴某乙、吴某甲、杨某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑三年二个月至七个月不等，并处相应罚金。温州市中级人民法院二审维持原判。
今年2月，最后一笔资金被追回，该案实现全额挽损。
截至目前，250万元被骗资金已全部追回。 |
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发表于 2025-9-21 10:15
