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2016年，一条“百亿温州富商”在苏州市遭到绑架的消息，将苏州顺利集团有限公司董事长谢时顺推上了风口浪尖。在此后的几年时间里，谢时顺的消息多次出现在网络上，但均与欠款、强制执行有关。还有熟悉谢时顺的知情人士辟谣称，其并非百亿富商，且涉及多起经济案件。
7月8日，吴江区公安局的一份《反映问题的回复》让谢时顺再次回到了大众视线，《回复》中提到，因涉嫌虚假诉讼、故意伤害等多项罪名，谢时顺被公安机关立案侦查后，被提起公诉，目前法院已开庭审理此案。
受访者提供
记者了解到，谢时顺被调查与其老乡胡某得举报有关，在与谢时顺合作的十多年时间里，胡某和其他投资人近两亿的投资款都打了水漂。“除了虚假诉讼外，我们还以诈骗报过案，但是诈骗立案后到目前仍没有进展。”胡某表示，7月中旬，他再次向苏州市纪委等相关部门进行举报，对于举报内容目前相关部门暂未回复。当地之情人士透露，对于胡某举报情况已成立专班处理此事。
合作十年 近2亿投资款有去无回
公开资料显示，谢时顺是苏州顺利集团有限公司董事长，曾担任过苏州市吴江区温州商会会长。“大家都是老乡，又因为他是温州商会会长，在当地有一定的知名度，所以起初很信任他。”胡某介绍，他和谢时顺第一次合作是在2011年。谢时顺对胡某等人称，以可以借助温州商会会长身份购得连云港临港产业区429亩工业用地即合同价格6.8万元，进驻后政策退还5.3万元，土地价格每亩只有1.5万元。还称该地块政府会回购，利润空间很大，希望胡某等四人能共同出钱拿下土地。出于信任，2011年9月3日，胡某等四人与谢时顺签订了合作协议，准备投资竞拍该429亩工业土地。
协议签订后，胡某等人将4500万投资款转给了谢时顺，顺利取得了该项目地块。
“没多久，谢时顺就和我们说，因连云港的领导被抓，该地块的回购事宜终止。后来我们才得知，2012年连云港政府已回购了该地块，谢时顺从中获利9000万元。他不仅没有按照合作协议分红，4500万投资款也被谢时顺转为我们四人的借款，至今未归还。”胡加强说。
胡加强介绍，就在连云港土地投资期间，时任吴江区温州商会会长的谢时顺及其弟弟还联系到胡某等4人称，一起成立一个名为“创建基金”的企业，主要用于经营融资性资金过桥生意及条件成熟时典当质押对外发售融资性产品生意，当时约定每人出资1000万，并签订了合伙协议。上述四人各自将钱转给了谢时顺用于企业开户注册登记。2012年5月9日，谢时顺又找四人签了一份补充协议，各人增资500万元。但创建基金公司迟迟没有成立，2012年9月谢时顺又联系上述四人重新签署了一份合伙协议，“创建基金”改名为“创投基金”，股东则变更为由他本人投3000万，其他每人投1500万，约定每三个月分红，由谢时顺对外代表企业并具体执行合伙事务。“所谓的创投基金合伙企业始终也未注册成立，且仅维持了两个季度的分红后再无后续，也不存在代表合伙人对外投资基金或出借他人未收回等情形。”胡某称，四人的6000万“投资款”就这样被谢时顺非法占有、至今未归还。不仅如此，谢时顺还以提议开办“六方基金”公司为名，要求胡某等6人投资5000万，目前也没有任何说法。
据胡某提供的相关合作协议、合同、转账记录、聊天记录等显示，包括上述两次投资在内，在不到10年的时间里，谢时顺以投资为名，共从胡某等投资人手中获取投资款近2亿多元，且投资人不仅未获得合同中商定的分红，连投资款也血本无归。“我还有一块土地也被他非法侵占了，投资的酒店也被他转卖给了他人。”胡某说。
自导自演债务纠纷 后被认定虚假诉讼
投资款还没要回来，胡某等人发现，为逃避债务，谢时顺还自导自演了一起“债务纠纷”。据2019年12月23日，苏州市吴江区人民法院（2019苏0509民初10301号《民事裁定书》等判决书显示，2015年1月8日，苏州顺利集团有限公司（以下简称顺利集团）向华夏银行苏州分行贷款 6000 万元，何某琴以其名下位于盛泽镇的房地产为贷款提供抵押担保。贷款到期后，因顺利集团经营困难，无力偿还贷款，何某琴作为担保人通过变卖上述房产的价款，为顺利集团承担了担保责任，偿还了借款本息共计61594712.11元。2015年6月26日，经何某琴与顺利集团协商一致，将上述 61594712.11元的代偿款转为借款，顺利集团出具借据，约定利息按照月息 1%计算。此后，顺利集团经营持续困难，经何某琴多次催要，未归还任何借款本息。
梳理判决书后，记者注意到，虽然谢时顺等被告人对何某琴在诉讼中提供的证据没有太多异议，但法院在审理中却发现了端倪。法院审理中发现，涉案事由已有案外人以虚假诉讼为由报案，由于案涉借条原件等材料在公安机关处，为查明本案事实，法院向相关派出所核实了相关情况。
审理后法院认为根据调查，何某琴用于抵押的房屋价格高达 3100 多万元，而按照何某琴的陈述，当时何某琴夫妇收入合计不超过 50 万元，案涉房屋的价值远远超过了何某琴夫妇购买能力。同时，经查，何某琴存在于谢时顺共同捏造了本案基础法律事实的情况，另结合相关证据法院最终认定本案涉嫌虚假诉讼。属于刑事犯罪，
“判决书中提到的公安机关已接到报案的事实，实际上就是我举报的。法院在审理中也最终确认了两人虚假诉讼的事实。”胡某向记者提供的案件回执单也证实了胡某的说法。2019年，苏州市吴江区公安局向胡某出具了《立案告知书》，其中就提到何某琴等因涉嫌虚假诉讼被立案侦查。
“实际上，不仅是虚假诉讼，我举报后，还有另外一名受害人也报案了，案由是诈骗。”胡某说。
据相关证据材料显示，2002年，谢时顺联系谢某福，称其可以在吴江盛泽镇拿到住宅用地，一起投资买地开发肯定赚钱，后谢时顺又以拿到另一块土地为由，要求谢某福在原来的股金基础上追加投资，谢某福又分四次将586.667万元投资款，转入顺利房地产开发有限公司账户。不久后，谢某福后来得知谢时顺并没有去买最初说好的地块，而是自作主张另外投资开发了另外一块地。对于项目的开发、建设、销售和利润等，谢时顺从不告知谢某福。直至开发项目都已售罄，谢时顺也不提分红和返还投资款的事，谢某福逐渐觉察可能被骗后向警方报案。
对于该案件的进展，7月8日，苏州市吴江区公安局向谢某福出具的《反映问题的回复》中提到，关于其反映的2002年，谢时顺以投资房地产为名，诈骗其近600万元，要求依法处理的问题。经刑侦大队核查，其涉嫌虚假诉讼、故意伤害等相关违法犯罪行为，吴江区公安局已依法予以侦查。目前相关案件已移诉法院，法院已开庭审理，择期宣判。
当地已成立专班处理投诉
“我们几个当事人报案时主要是虚假诉讼和诈骗，但目前仅有虚假诉讼有了进展，关于诈骗案件的进展，公安机关暂时未给与回复。”胡某称，因指控谢时顺涉嫌诈骗案始终没有进展，胡某多次向苏州市纪委等相关部门进行投诉。今年7月中旬，胡某再次向相关部门投诉后，得到了当地高度重视的消息。采访中，有当地知情人士向记者透露，目前当地已成立专班，处理胡某等人的投诉。“我始终相信会得到公平公正的处理。”胡某说。
在梳理相关素材时，记者还注意到，谢时顺所牵扯的官司远不止于此。据江苏法治报相关报道显示，仅截止到2017年，谢时顺就已在吴江区欠下6200万欠款，在上海被告欠2个亿，被强制执行时其在吴江法院进入执行未了结的案件就有22件。当时参与执行的法官说，谢时顺除了掌控这家房地产公司外，还控制多家关联公司，而这些公司在吴江法院均涉及大量关联案件。这对“兄弟老赖”及其他相关“老赖”名下均有房产，房产由其实际控制的物业公司等案外公司进行管理并收取租金，每年租金金额相当可观，但收取的租金并没用来清偿债务，逃避债务行为十分明显。此外，谢时顺还设置多重障碍对抗法院的拍卖和执行工作，甚至组织社会人员干扰法院工作，社会影响极坏。执行当天，执行法官仅在其公司清点出几万元现金，及银行卡、公章等物品，与所欠债务相差巨大。
同时，执行法官也证实谢时顺被绑架是因欠债不还，被债主绑架，公安机关将其救了回来。没想到脱身之后继续当“老赖”。
而在媒体报道的另一起案件中，还曝光了谢时顺欺骗购房人的行为。报道显示，2004年，金某在谢时顺的鼓动下，按揭贷款购置了一套由顺利集团开发的复式商铺，却一直没能办理登记过户。直到2013年，金某才发现商铺早已被登记在开发商顺利集团名下，并用于高额抵押贷款。随后，金某将顺利集团诉至法庭，涉案商铺却在一审开庭之后被买卖过户给了他人。之后的5年时间里，6场诉讼，历经4次改判，房产所有权在金某与买家之间往返。最终，江苏高院两次再审改判房屋产权归另一个买家、金某与顺利集团的房屋买卖合同无法履行。而又因顺利集团因不能清偿到期债务已经开始进行破产清算，而谢时顺也联系不到，导致金某的维权困难重重。
“希望这次专班成立后，能彻底查清楚谢时顺的情况，还受害人公道。”胡某说。 |
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发表于 2024-8-7 21:53
