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俗话说“耳听为虚，眼见为实”，但互联网时代，眼见真的为实吗？你以为和你见面交易取钱的是投资合伙人，其实他只是临时雇用的跑腿。
近日，乐清的陶女士在网上认识一个人，教她在指定网站用虚拟币投资各种理财产品。对方告知陶女士，网站不需要转账，并介绍一个卖币“工作人员”给她。和其他交易平台不同，卖币人现场交易并上门拿钱，陶女士以为一手交钱一手交货比较可靠，确认虚拟币到账之后放心将钱交给对方，同样的操作，在小区门口进行了数次。直到最近，她跟朋友聊天时，才发现虚拟币是假的，损失惨重。
民警介绍，在该套路中，诈骗分子往往通过网络社交平台搜索被害人并添加好友，冒充“高富帅”“军人”“投资专家”等身份与被害人建立关系，以有“特殊资源”“平台有漏洞”可获得高额回报等理由，鼓动受害人参与投资。充值方式改为购买虚拟币，但又称有关部门对虚拟币管控严格，线上转账容易被冻结银行卡，改为线下安排专人到其家中或指定地点取现金。
相似的套路也发生在王先生身上。王先生长年经营金店，近日有人加他好友想买4根50克的金条，但因本人没时间过来拿，要安排朋友过去代取货。王先生看到生意上门，没有多想，就把账号提供给对方，让对方先转钱再拿货。钱很快到账，王先生按约定将黄金交给了过来取货的人。万万没想到，一天后，王先生的收款账号被冻结。经了解，打到王先生账户上购买金条的钱竟然全部来自外省电信网络诈骗受害人的转账。
民警提醒，线上转账要警惕，上门现金交易也要警惕。在大众观念中，电信网络诈骗大多在线上进行，不会胆大到线下交易，因此骗子反其道而行之，更加具有迷惑性。市民在与网友或熟人交流时，如涉及投资交易，务必通过正规渠道核实平台真实性，切勿盲目取现交易，莫因一时小利，成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常情况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料，配合警方调查。
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发表于 2024-7-29 17:08
