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在缅北被当地洗钱公司“压榨”工作两年
回国后她竟没有停止犯罪
还将男友发展成下线
“自立门户”重操旧业
最终落入法网
走出缅北却不知悔改“重操旧业”
2021年3月
在网上找工作的苏某看见了一则
“在缅甸做客服月入3-5万元”的广告
她立即与对方取得联系
并在其帮助下来到缅甸
苏某入职后立即失去了人身自由
原来
这是一家为电信诈骗提供洗钱服务的公司
不仅不给工资
还经常辱骂员工
如果员工不听话
还会一两天不给饭吃
2年来
苏某成为该公司重要的业务员
每洗出一笔钱
可以获得8.5%的报酬
但如果银行卡被冻结
老板就会让苏某承担损失
因此在这2年间
苏某并没有赚到钱
大部分收入被用来给老板“还债”
今年4月
苏某将“债务”还清后
黯然回国
但她并没有停止犯罪
而是“自立门户”接单运营
成为了“老东家”在国内的重要据点
甚至将男友彭某发展成了下线
苏某与其男友彭某
彭某充当“料商”
负责将洗钱团队提供的银行卡号码
发给诈骗公司
他还多次携带赃款前往缅甸
在当地兑换成虚拟货币
仅三个月便帮助境外诈骗公司
取现数百万元
民警破案过程中查获的赃物
一通报警电话引起警方注意
今年5月
湖北省武汉市洪山区民警接到
家住梨园街的郭先生的报警电话
称自己被骗
47.6万余元落入骗子的口袋
该团伙便引起了警方的注意
武汉市公安局洪山区分局
立即成立专班展开调查
经与武汉市局反诈中心
对案件的资金流进行深度研判
锁定一级卡“卡农”张某
并顺藤摸瓜赶赴福建抓获了
负责把钱洗白的“二道商人”张某银
以及跑分车队4名成员
将跑分车队一锅端
而此时正值超级台风杜苏芮登陆福建
……
民警冒着台风杜苏芮抓捕嫌疑人
随着调查的深入
该电信诈骗洗钱产业链逐渐清晰
警方决定西进云南省西双版纳傣族自治州
最终于8月15日
成功抓获洗钱活动的幕后组织者
苏某与其男友彭某
至此，在境内为电诈犯罪
提供洗钱服务的“产业链条”被捣毁
历时几个月的行动中
警方共刑拘8人
并追回8万元现金赃款、200克黄金
以及市场价近30万元的比特币 |
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发表于 2023-8-25 09:09
