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今年年初 瑞安警方接到上级公安机关 推送的一条案件信息 京东商城出现了多条异常交易线索 有两个账户在很短的时间内 购买了价值400多万元的京东金条 通过物流寄往瑞安 ……
根据这条线索，市公安局刑侦大队立即展开了调查，发现这批黄金的收件人是瑞安籍男子林某，民警马上将这个林某锁定为嫌疑人。与此同时，民警发现这个林某在当天下午前往瑞安城东市场路一个京东快递点准备取件。
民警立刻赶往这个快递点进行调查，然而，这里的工作人员却告诉他们，快递小哥并没有把这一单快递送到收件人的地址，而是在半路就被对方给拿走了。
民警随即调取附近的公共视频寻找这个取件人的踪迹，发现此人从快递小哥手里拿走装有黄金的包裹之后，马上转运给了另外一名男子，该名男子带着包裹进入了安阳一个小区，然后就消失了。
一个大活人 不可能就这么消失了 他到底进了哪一栋哪一单元楼呢？
民警调取了这个小区各个方位的公共视频寻找他的踪迹，根据快递外包装特征，民警很快锁定了进入小区的两名可疑男子。经过不懈的守候，次日凌晨时分，这两名男子再次进入警方视线。
他们要去哪儿？
是跟上家接头还是离开瑞安？
购买的黄金此时又在哪里？
一系列的疑问萦绕在侦查民警心头
此时的民警，暂时还无法确定那批黄金在哪里。为了确保人赃俱获，民警再次来到嫌疑人出现的小区，经过仔细搜寻，大家在一个出租房门口，发现了公共视频中出现的快递外包装袋子以及多个包装盒。
有了这个发现，大家心里马上有了底，收网的时刻到了。2月27日凌晨2点，刑侦大队组织警力赶到嫌疑人所在的棋牌室，对其进行抓捕。
民警将现场人员进行控制之后，发现一旁的椅子上，放着一个黑色挎包。此时，其中一名嫌疑人脸色一变，民警立即对这个黑色挎包进行搜索，发现里面塞了满满一包金条。
民警将嫌疑人带回进行进一步调查，随后，我市警方又在市区隆山东路某出租房内，抓获另一名犯罪嫌疑人林某，现场查获了用于跑分的笔记本电脑及营业执照、对公账户、U盾等大量涉案物品。经过调查，嫌疑人施某是这几个人的“头头”，也是他直接跟上家联系，为诈骗集团进行跑分洗钱。
今年1月，施某在瑞安租了一个出租房，成立了一个“跑分工作室”，并雇佣了梁某和林某两个“马仔”。施某的上家买好金条寄到瑞安之后，他便安排两个“马仔”去取件。怕放在出租房里不安全，施某会将拆掉包装的金条随身携带，等上级的进一步指示之后出手低价转卖，直接兑换成虚拟货币USDT，以此完成为诈骗集团“洗钱”的全过程。
这位就是施某的其中一个“马仔”梁某，根据调查，梁某跟施某是同一个村的。今年年初，施某找到他，说有一个月入过万的好工作要介绍给他，工作内容就是在电脑上转转钱，偶尔去拿拿快递。
随着调查的深入，我市警方发现涉及到瑞安的还有另外一伙嫌疑人，也在以同样的方式进行跑分。今年4月，另一团伙犯罪嫌疑人周某、邱某等人相继落网。截至目前，本案共抓获犯罪嫌疑人员10人，现场查获扣押40根黄金共3070克，价值人民币约133万元。
在调查中民警告诉我们，为诈骗团伙洗钱的嫌疑人其实也怕有风险，因此找过来一起干的都是自己认识的人，要么是同村的，要么是亲戚，既知根知底，也能互相监督，毕竟黄澄澄的金条摆在眼前，难保有人会起歪心思。但是他们不知道有没有想过，这些可都是数不清的受害人的血汗钱。经过他们一转手，就变成了看似“合法”的资金。目前，我市警方还在持续深挖这起案件。
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发表于 2023-5-6 15:41
