黄金洗钱

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2023年黄金价格一路高歌猛进，截止3月20日，投资金条报价455.6元/克。金价持续飙升，有购买意愿的消费者一时对黄金望而生畏，而有些不法分子，却毫不在意金价，依旧大肆扫货。
在本地经营金店的亲戚谈起几件怪事，前两个月，有个年轻顾客上门，开口就要求买入20公斤黄金。突然来了这么笔大单，亲戚自然开心不已，但是惊喜之后不免心生一丝警惕，便以存货不足出售了部分黄金。后几日又来了另外一群顾客，就算亲戚将金价提升18元/克，这群“顾客”也是不计成本，欣然答应。这下亲戚心里疑虑更重了，便找了理由送走了“顾客”。出门打听了一圈，附件的金店都被这群“顾客”光顾了一遍。不过几日，公安便就上门问话了，调取了监控，查了刷卡流水，当日交易的刷卡机也被暂停交易，资金入账的银行卡也被冻结了。
果不其然，这群黄金“买家”确实是伪装的洗钱客，他们以黄金交易作为媒介，实现非法资金洗白。
利用黄金洗钱通常有两种方式：
一、 不法分子利用非法收入在A地区大量买入黄金产品，再在B地区卖给回收机构，再将卖黄金的钱打给上级。
二、 不法分子利用非法收入在A地区大量买入黄金产品，运输到B地区的黄金加工机构，经过熔铸再加工，加工过后的黄金再卖给C地区的皮包公司，伪装成正常的交易。
因为黄金的流动性强，且全球通用，黄金可以被加工，加工过的黄金难以追溯来源，所以不法分子常常利用黄金进行洗钱行为。
洗钱属于违法行为，而在黄金买入的环节中，不法分子通常会利用高佣金引诱一些年轻人参与，而明知资金为赃款，仍旧协助转移洗白，将会触及刑法，被追究刑事责任。