当前，电信网络诈骗及关联犯罪仍相对多发，呈现“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局”的特点，严重危害人民群众财产安全、影响社会和谐稳定。为深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗的重要指示精神和中央、最高检相关工作部署，保障《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的顺利实施，近日，浙江省人民检察院发布一批电信网络诈骗及关联犯罪典型案例。平阳县检察院1例入选——
肖某鑫等85人电信网络诈骗案 ——以网络赌博平台为依托进行电信网络诈骗
【关键词】
电信网络诈骗 赌博平台 犯罪金额认定 分层处置
【基本案情】
2018年以来，肖某鑫等85人被人招募前往境外从事电信网络诈骗犯罪。该诈骗集团设立多个一级代理，每个一级代理下设多个小组，先由组员在“soul”等网络社交软件上选定诈骗对象，以恋爱交友的名义添加被害人微信，通过交友聊天话术骗取被害人信任后，向被害人推荐“随鑫宝”等赌博平台，诱骗被害人进行网络赌博。随后，通过修改后台数据控制赌博平台游戏的输赢，以小额赢钱为诱饵，诱骗被害人在该赌博平台追加大额充值，最终诈骗集团拒绝提现致使被害人无法取回赌博平台的钱款。至案发，肖某鑫等人骗取被害人钱款共计人民币6000余万元。
2021年1月27日至2022年10月12日，平阳县人民法院以诈骗罪判处肖某鑫等80人有期徒刑六年六个月至十个月不等，并处罚金。被告人均未上诉，判决已生效。
【检察机关履职过程】
 检察官与公安民警会商案件 2020年7月14日至2022年7月29日，平阳县公安局先后将涉嫌诈骗罪的肖某鑫等85人移送审查起诉。检察机关依据电子数据，依法将全案犯罪数额从300万余元追加认定为6000万余元，结合诈骗集团作案方式、业绩播报模式、团队框架、诈骗人员代号、作案时间，准确认定各诈骗参与人的具体犯罪事实，形成监督线索，追诉14人，追捕7人，目前有7人已到案并被法院以诈骗罪判处有期徒刑六年二个月至一年二个月不等，均为实刑。
为深入落实宽严相济刑事政策，准确区分共同犯罪中各人的作用。对于一名投案自首后主动向侦查机关提供境外诈骗窝点的具体位置的人员，及一名投案自首且积极劝投同案犯归案的未成年人，依法建议法院适用缓刑，量刑建议被法院采纳。对5名参与实施诈骗时间未满1个月且具有自首、立功、认罪认罚等情节的人员，依法作出相对不起诉，确保罪责刑相统一。
【典型意义】
当前，一些不法分子诱骗他人参与赌博，实则通过操纵赌博游戏输赢骗取大量钱财，此类犯罪波及范围广、受害群体众多，严重侵害人民群众财产安全，对社会经济秩序造成严重影响，危害性极强。广大人民群众应自觉增加自我保护的法律意识，时刻保持头脑清醒，树立正确的价值观、财富观，坚持勤劳致富、依法致富的理念，远离网络赌博，避免陷入以赌博平台为媒介的电信网络诈骗犯罪的陷阱。检察机关办理此类案件时，要通过网络平台运营模式、盈利手段、资金流向等信息分析，透过犯罪行为表象，准确区分网络赌博与电信网络诈骗犯罪，重视电子证据取证，精准认定犯罪数额，依法追诉犯罪分子，保障被害人合法权益。
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发表于 2023-1-22 08:50
