只需帮他人转账取现就能获得3%的好处费？近日，鹿城公安与银行联动破获一起利用异地提现转账的方式掩饰隐瞒犯罪所得案
案件经过
9月9日14时20分，一名年轻男子来到中国工商银行温州丰门支行柜面要求取现金7万元。经办柜员在核查时发现，该男子近几天的存取款记录异常，符合“快进快出”的可疑特征，便进行询问核实，同时按照工作流程向鹿城区反诈中心和属地鞋都派出所报备。不料该男子非常警惕，看到银行工作人员神色有异，便趁工作人员打电话之际迅速离开银行，待民警赶到现场时，该男子已经逃之夭夭。
在银行的协助下，警方分析该男子的银行交易记录后发现，该男子涉嫌出租出借银行卡为犯罪分子提供便利，很可能会再度前往附近的银行进行资金取现，于是要求附近其他银行网点注意防范。
当天15时许，双屿派出所接到工商银行双屿支行报警称，该名可疑男子再次出现在银行内要求取现。这次，在银行网点工作人员的紧密配合下，民警当场将犯罪嫌疑人龙某抓获。
经审讯，龙某供述了其伙同张某、周某帮助涉诈资金取现转存赚取好处费的违法犯罪事实。
据龙某供述，今年8月底，他来到浙江绍兴打工时联系上了以前认识的老乡周某。周某听说他没有找到工作经济比较困难，便告诉他可以通过帮忙异地转账进行获利，承诺每次转账都给取现金额3%的好处费。
在金钱的诱惑下，龙某将自己的银行卡账号提供给周某，并在周某的指挥下于9月1日前往绍兴工行某网点将转入卡内的12万元涉诈赃款取出，在自行留下3600元的好处费后，就近前往绍兴农行某网点将剩下的116400元涉诈赃款存入了周某指定的农行账户。
9月9日，尝到甜头的龙某陪同周某来到温州鹿城准备故伎重施，没想到却引起了当地银行工作人员的警觉。根据龙某供述，他看到工作人员打电话之后感到害怕就逃走了，但事后在周某的坚持下再次来到双屿支行进行取钱，没想到这次民警来得这么快。
9月9日晚，双屿派出所与临江派出所联合出击，在永嘉县桥头镇将逃逸至此的犯罪嫌疑人周某和张某抓获归案。据张某供述，其因为赌博在外面欠了钱，听到新交往的男朋友周某说可以把自己的银行卡借给他人转账，即可获得3%的好处费后，便在周某的唆使下分别于贵州老家、浙江绍兴和浙江永嘉等地操作了十余次异地提现转账，一共获利3万余元。
日前，犯罪嫌疑人龙某、周某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被鹿城警方依法刑事拘留，张某已依法移送外地公安作进一步侦查。
出租、出售、出借 购买银行账户或支付账户 是违法犯罪行为 将承担法律责任 切勿因贪图小利 出租、出售、出借银行卡
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发表于 2022-9-21 17:41
