夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，永嘉县公安局坚持以打开路、重拳出击，持续加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度。日前，成功打掉一个与境外直接联系的本地专业“跑分”电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资金200余万元，当场缴获一批作案手机、银行卡。
频繁取现露马脚 跑分团伙浮出水面 2022年7月上旬，永嘉县公安局反诈中心收到一批可疑账户线索，发现辖区居民章某名下一银行卡与境外诈骗账户有关联且取现频繁，民警判断章某极有可能从事诈骗相关违法犯罪活动。经过半个月的细致侦查，一个有着严密组织架构、职责分工的诈骗“跑分”犯罪团伙浮出水面。
连续攻坚近月余 成功铲除本地团伙 该团伙成员通过银行卡为境外人员提供转账分流、资金结算服务，并从中抽取佣金（俗称“跑分”）。为进一步扩大“跑分”业务，该团伙在多地招募多名持卡人，并企图通过采取每个窝点短时间停留，多个窝点轮换作案的方式逃避警方侦查。截止目前，该团伙已到案17人，后续相关涉案人员在进一步抓捕中。
积极践行“亲警务” 跨省挽损护航民生 在成功打处该“黑灰产”团伙的同时，积极开展“亲警务”实践，坚持破案抓人和追赃挽损并重，经过不懈努力，办案民警成功冻结追回资金19万余元。通过查询资金流向，关联湖南、湖北、福建等地3起案件及受害人。办案民警立即联系三地警方及受害人，在明确案件信息属实的情况后，陆续组织开展返还手续，努力把受害人的损失降到最低程度，赢得三地警方及受害人的高度肯定。
什么是跑分？
● “跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。 ● 当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。
警方提醒在“跑分”过程中 帮助洗钱及涉案的第三方账户 会被公安机关依法冻结 将直接影响个人征信 大家一定要
提升个人信息保护意识 妥善保护好 自己的身份证、银行卡、手机卡 买卖、租借银行账户 严重违反我国相关法律法规 将会被依法惩处 莫因一时之利 沦为违法犯罪的“工具人”
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发表于 2022-8-10 09:42
