如果你是商户老板突然接到大额订单可别高兴得太早尤其当顾客提出“先垫款、后结算”时一定要留个心眼
近日，我市多家商铺遭受冒充顾客的订餐、采购诈骗损失每笔都达上万元
商家们千万警惕
冒充单位工作人员订餐
近日，我市一酒楼接到“某电网工作人员”20天的团餐需求，同时想要酒楼一并提供领导喜爱的指定酒水，并将该酒水的“代理商”微信与“银行转款截图”提供给酒楼老板蒋先生。
蒋先生接到“大单”欣喜不已，随即就用微信联系该酒水“代理商”。双方达成意向，“代理商”承诺隔天就能到货，蒋先生支付定金后员工又跑来称对方加了20箱红酒的需求，蒋先生添加“某电网工作人员”后与其确认方知这20箱是用来送礼的，蒋先生再次向“代理商”转款。次日约定的好酒迟迟未到货，就餐人员也没来，银行转款也未到账再次联系其两人时微信已被拉黑才意识被骗，损失10.2万元。
冒充军需采购
6月1日，我市一农家酒楼肖老板接到自称“某部队”的订餐电话，称部队近期来乐清拉练，需要订为期4天110人的中晚两餐盒饭，按每餐每人50元的标准，一共4.4万元。肖老板与对方确认好菜品后，对方又称与之前的供应商发生矛盾，需加购50箱饮用水和50箱某品牌牛肉罐头，希望肖老板能将加购产品一起供应，推送了某品牌牛肉罐头供应商给他，要求他从指定供应商处采购，附上32万银行汇款截图给肖老板。肖老板信以为真，未核实是否到账就将定金转给了供应商，过了几天32万仍未到账，肖老板再次联系时已被对方拉黑意识被骗，损失7.2万元。
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无独有偶，6月10日，我市一蔬果批发店老板倪老板也接到“某人武部工作人员”电话，称要批量采买蔬果和指定罐头，因与指定商铺合作不愉快，现不方便再与其联系，时间紧迫希望倪老板能在规定日期准备好物资准备。与倪老板互加微信后，发来了采买清单，请倪老板在指定供货商处采购罐头，等蔬果到货后一起结算。第一次接“军用订单”的倪先生欣然应允，先行垫付了罐头定金，付款后供应商只提供出库单让倪老板心生不安，再次联系对方时发现已被两人拉黑才意识被骗，损失2.9万元。
冒充老师订购高档礼盒
今年3月份，我市一饭店老板丁女士接到某校“老师”电话，称近期学校在办文艺活动，需要采购佛跳墙礼盒。因该校常年活动都在饭店订餐，丁女士在未与校方核实的情况下就按“老师”要求添加指定厂家微信，支付了佛跳墙货款，转账后“老师”又称再加50份，丁女士以为这次文艺活动人数多，就转账了。隔天“老师”还说要加单时丁女士逐渐意识到情况不对 ，往年也没这么多量，赶紧前往学校了解情况，这一了解才知并无此事，损失5.9万元。
诈骗拆招
这类诈骗主要针对的是商户“大额订单”实为“双簧陷阱”我们来一步步拆解骗子的套路
01 批量订单骗取信任 如今商家的手机号等信息可以从“某团”“某了么”等外卖平台轻易获得，骗子伪装成顾客，以订购团餐、采购物资或烟酒大额订单为诱饵，通过电话或微信等平台联系老板骗取信任。更有甚者会用PS做假的“转账凭证”、“公文采购单”等文书来获取受害者的信任。所谓的“转账会延时到账”无非是骗子故意设置的延时到账，等受害人一看完汇款凭证，骗子立马就会取消汇款。
02 声称需某名贵产品 利用假身份和大订单获取了商铺老板信任后，接下来骗子便会声称需要某些特定的酒水或食材，让老板帮其备货。从真实诈骗案件来看，骗子谎称要购买产品惯用的是“红酒”、“佛跳墙”、“牛肉罐头”等，都是客单价高且一般商铺不会常备的产品。
03 二号角色“供应商”出现 这里所谓的“供应商”其实就是骗子本人或其同伙。商铺老板一与“供应商”联系，对方便会要求收取“定金”或“货款”，还不支持“货到付款”，在这个过程中会不停催促商铺老板尽快转账，否则将来不及发货。这种情况会让群众很为难，一旦商家防范意识差，为了挣“大额订单”，会很容易被骗。 04 转账成功拉黑闪人 一旦商铺老板反诈意识较弱，向“供应商”转账成功，骗子收款后会立即将其拉黑，玩失踪。此时，商铺老板发现转账截图是假的为时已晚。
警方支招
此类诈骗案件每年都有发生但近期多发主要是骗子们利用疫情局势下商家们挣钱心切的心理殊不知，单位采购物资有专业、规范的流程和渠道更不可能电话要求你“垫款采购、事后结算”
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发表于 2022-6-17 18:28
