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发表于 2022-6-16 09:22
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温商贷案受害人给鹿城经侦的诉求
一、出借人诉求阳光下办案,全面公开温商贷48.8亿、中亚丰1.6亿受害人的姓名、身份证号、待收金额供所有出借人查阅。(出借人怀疑其中存在假出借人和不属于非法集资刑事追缴的其他民事债务)。二、公布李山集团总发生金额和己查清资产的实际投入数据。(比如:发生额数据:温商贷损失金额48.8亿、中亚丰1.6亿、抵押1亿、李山注册资金3.9亿、汉正还款2.8亿、候三寿利润等60亿左右,还有没有其他?己查清资产数据以实际投入数据为准)
三、预登记平台20220510公告中237-202之后的13.8亿是不是己支付出借人的利息?是不是用非法集资款支付的?(若是,即构成通过借新还旧来实现还本付息的,以非法占有为目的的集资诈骗罪) 四、冀焕明为温商贷非法集资案共犯,提供虚假和修改过的营业执照以欺骗的手段共同非法集资,使用非法集资款用于还债和收购合伙人股权占为己有,造成3亿集资款无法收回,这种实质性的以非法占有为目的的行为,应当以集资诈骗罪侦查。冀焕明的债权人和合作伙伴是否属于共犯?是善意第三人,还是恶意第三人?若是恶意第三人应当刑事追缴。
五、在合肥李山科技大楼拍卖造成投入损失3500万元后,郭明杰候三寿和江少勇李山集团的股东虚资责任应当纳入刑事追缴范畴。
六、查封唯新食品账号,配合追赃挽损。
七、公开原态农业、在水一方、小哥出行、扬业照明、候三寿等的资金用途。
八、广纳五金、金工宝、鹿城外国语学校等借款有没有收回?
九、鹿城农商行以拾周公司法人代表名义入股的股权有没有追回?
十、温商贷出借金额与投资金额有没有分别统计?来自: Android客户端 |
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