建行永嘉支行成功堵截一起涉案办卡事件

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日前，建行永嘉乌牛支行成功堵截一起涉嫌涉案客户办理个人开卡业务事件。

前不久，一名女性客户黄某到建行永嘉乌牛支行要求办理个人开户业务，出具了永嘉县乌牛某宾馆的单位证明。建行永嘉乌牛支行大堂经理第一时间接待了她，在核查过程中发现该客户持有的手机非本人使用，客户又去隔壁移动公司办理了一个新的本人手机号码。事后客户又重新来网点办理个人开户业务，接待柜员和营运主管在审核客户资料过程中该客户持有的手机和微信绑定的银行卡是我行前期涉案账户孙某的，同时也发现该宾馆未在建行开立对公账户和代发工资。出于职业敏感和近期一系列反诈反骗案例的熏陶，该行员工询问客户办卡用途，客户告知由于微信绑定的建行银行卡和工商银行银行卡被冻结无法将微信钱包中的钱转到银行卡上，这时客户才承认是为了开个人卡才让该宾馆开的证明，建行永嘉乌牛支行拒绝客户办卡，成功堵截客户涉案办卡事件。（张俊杰）