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被立案侦查4个多月后，“温都金服”涉嫌非法吸存案又有新进展。
12月16日，温州市公安局鹿城分局公众号“平安鹿城”发布警情通报称，14日，专案组对温州温都金融服务股份有限公司（下称“温都金服”）董事长郭某某采取刑事强制措施。
今年6月28日，温都金服涉嫌非法吸收公众存款罪被立案，截至目前，公安机关已对20名涉案人员采取刑事强制措施。天眼查显示，温都金服是温州报业传媒有限公司旗下理财平台，董事长为郭乐天。公开资料显示，郭乐天曾担任温州日报报业集团副社长、温州都市报总编辑。
值得注意的是，温州市鹿城区人民检察院此前披露，对温都金服涉案人员曾某某予以逮捕。温都金服的股东之一是南京金融资产交易中心，该公司总裁为曾克庆。据21世纪经济报道称，“曾某某”系南京金融资产交易中心总裁曾克庆，已经失联。
立案逾4个月，温都金服董事长等20人被抓
据“平安鹿城”16日发布的通报显示，今年6月28日，温州市公安局鹿城区分局依法对温都金服涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并抽调警力成立专案组，全面开展案件侦办和追赃挽损工作。2020年12月14日，专案组对温都金服董事长郭某某采取刑事措施。截至目前，公安机关已对20名涉案人员采取刑事强制措施。
警情通报称，因该案中涉案资产项目数量众多且情况复杂，温州公安局还专门成立多个资产处置小组，依法对相关资产项目进行处置，目前相关工作正在进行中。截至12月16日，已追回资金4848.42万元，均已经汇入指定监管账户。
通报还提到，报案登记平台将继续开放，投资人可以在报案登记平台上反映情况，或添加专案组专案微信，反映诉求和提供有效线索。
今年7月2日，“平安鹿城”公布的温都金服第一期通报显示，因涉嫌非法吸收公众存款，已经对曾某某等13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。同时，为查清此案，已将该平台关闭，便于公安机关开展数据勘验。
8月9日，在第三期通报中，鹿城分局针对该案发布催收公告，要求相关融资方和责任人主动还款。称“温都金服”催收工作将纳入政府整体处置，催收工作受政府统一管理、监督及指导。并且告知，若平台融资方和相关责任人经依法催收仍逾期还款，将被纳入失信名单；拒不履行还款义务，恶意逃废债，涉嫌构成犯罪的，公安机关将依法严惩。
温都金服董事长、法人均曾为资深媒体人
8月13日，温州市鹿城区人民检察院公众号发布公告称，以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对“温都金服”案曾某某、周某某等11名犯罪嫌疑人批准逮捕。
经鹿城检察院法依法审查查明：温都金服在未取得金融机关准入许可的情况下，于2016年5月20日开始，先后通过“温都金服”理财APP和P2P网贷平台发布挂牌项目、定投项目、P2P网贷项目等产品标的供投资人投资，承诺还本付息及第三方担保，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，情节严重。目前，案件正在进一步侦查中。
券商中国记者从天眼查获悉，温都金服成立于2015年12月，注册资本为1000万元，深圳市华平投资管理有限公司、温州报业传媒有限公司、南京金融资产交易中心有限公司三家公司分别持有温都金服48%、47%和5%的股权。主要经营范围包括民间融资信息服务、投资管理、投资咨询、理财产品开发等。
温都金服的主要人员显示，该公司董事长为郭乐天，周向勇为法定代表人并担任总经理。公开资料显示，郭乐天与周向勇均为资深媒体人，郭乐天曾担任过温州日报报业集团副社长、温州都市报总编辑，周向勇曾担任温州都市报副总编辑。
南京金融资产交易中心总裁涉案被查
温州市鹿城区人民检察院此前披露，对“温都金服”涉案人员曾某某予以逮捕。温都金服的股东之一是南京金融资产交易中心（简称“南京金交中心”），该公司总裁为曾克庆。据21世纪经济报道称，“曾某某”系南京金交中心总裁曾克庆，已经失联。
南京金交中心官网显示，该中心于2014年12月成立，是经江苏省金融办批准设立的江苏省首家、南京唯一的金融资产交易中心。
事实上，不同于江苏省金融资产交易中心的财政资金全资背景，南京金交中心的股东大多为民营机构。天眼查显示，该公司股东为江苏弘晟实业发展有限公司、南京三江源创业投资基金、南京万坤科技有限公司等5家民营公司，前三大股东分别持股40%、20%和20%。
据南京金交中心官网公示的信息，该中心最后一笔产品设立于2019年3月，此后再无新产品发行，动态更新也停留在了2019年9月的行业新闻动态上。
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发表于 2020-12-17 13:48
