“断卡”行动，鹿城警方已对102人采取刑事强制措施

付无time

自10月10日以来，鹿城警方开展了以打击开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”专项打击行动。“断卡”行动中的“两卡”指广义上的两卡，包括：手机卡、物联网卡等；个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。将银行卡、电话卡等出租、出售给他人，给电信诈骗团伙提供了洗钱便利，有着极大的社会危害性。截至目前，共对102名涉嫌犯罪的“两卡”嫌疑人采取刑事强制措施，其中刑拘62人，取保候审39人，监视居住1人。






网络公司股东被刑拘，家人被金融惩戒



10月15日，鹿城警方根据线索抓获了4名“两卡”嫌疑人。令办案民警唏嘘的是，这4名嫌疑人均是温州本地人，平均年龄30多岁，最小的只有26岁，而且之前都是温州一家网络科技有限公司的股东。这家公司成立于2019年6月底 ，2020年初解散，仅半年多的时间，就盈利五六十万。那么这家网络科技公司是做什么的？为何在盈利颇丰的情况下解散？这几名年轻股东为何会成为信息网络犯罪的帮凶呢？


原来这家网络科技公司是做数字货币交易的，也就是倒卖虚拟币赚取差价。嫌疑人戴某是这家科技公司的发起人，在去年6月份买卖比特币的时候，发现做数字货币交易可以赚差价，于是找了好友谢某、余某、徐某一起做数字货币交易，四个人共投资了百来万成立了这家网络科技有限公司，法定代表人为余某。


因数字货币交易需要使用银行卡操作，四个人最开始都使用自己的银行卡。但过了几个星期，几个人发现自己的银行卡陆续被各地公安机关冻结。原来，他们的数字货币交易涉嫌被犯罪分子利用于洗钱、诈骗等违法犯罪行为。但他们四个人认为自己并没有直接参与洗钱和诈骗，因此还是继续交易数字货币。


由于现有的银行卡陆续被冻结，他们自己每个人又办理了五套银行卡（含银行卡、电话卡、网银），还从亲友处免费借了三四十套银行卡。但这些银行卡长则十余天，短则一两天，就被公安机关冻结，直到2020年初，收集的银行卡基本都被冻结，冻结金额有20万左右，每张银行卡金额从几百到几万不等。四人觉得风险太大，就将公司解散。


“我老公只是说公司一天走账流水多，几个股东的银行卡不够用，就将银行卡给他了。我真的不知道出借银行卡后果会这么严重。”余某妻子戴某在接受询问时说。目前，余某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，其余三人因妨害信用卡管理罪，均已被鹿城警方刑事拘留。而出借银行卡给他们的亲朋好友也都被实施了金融惩戒。

介绍朋友卖卡赚取差价 两人双双被刑拘



去年下半年，米某看到兼职微信群里有人发布了收购银行卡的消息，就主动添加了对方微信。为了赚中间差价，米某就鼓动好友包某办理银行卡卖给对方。次日，米某开车陪包某先后去了移动营业厅、银行网点办理了三套银行卡。办完后，米某将三套银行卡卖给了对方，并赚取了500元的差价。看到来钱这么容易，米某也有些心动，就自己去办了三套银行卡卖给对方，但对方称自己没有现金，迟点转账给米某，结果杳无音讯。


“我知道这个卡对方收过去可能是用来违法犯罪的，但米某和我说赚到钱后尽快去注销就没关系，我想想就去办卡卖给他们了。结果没过多久就接到公安机关的电话告知我办理的银行卡被冻结了，我再去银行注销已经来不及了。”包某在接受讯问时说。目前，米某和包某均已被鹿城警方依法刑拘。