|
|
“今天是否有鲳鱼进来？”看似漫不经心的一句话，背后竟藏着惊天案情。近日，由温州市检察院提起公诉的走私大案在法院开庭审理，而这句话是他们约定的油船进港暗语。
此案涉及120余人，系海关总署、公安厅挂牌督办案件。
据检方指控，李某等40多人合股先后购买8艘油船，雇用40多个船长、船员驾驶油船，到境外海域过驳柴油入境销售，并雇用多名有前科人员在码头指挥油罐车买油、望风等。
经核算，此案偷逃进口环节应缴税额高达5.3亿余元。
//海鲜个体户改行走私//李某原是温州市某县一经营海鲜生意的个体户，妻贤子孝，家庭和睦。生意做得不算大，但过过小日子还是滋润的。
一次无意中，他听到自己村里有人靠走私柴油赚了很多钱，心中的欲望也被点燃，找了几个“志同道合”的人，大家一拍即合。他们合股出资500万元去福建购买了一艘渔船。经简单改装，便立即投入走私柴油的行当。
只是出海几趟，可观的收入让他“心痒难耐”，他开始游说身边的亲友入股。
就这样，油船从一开始的一艘，逐渐增加到三艘、五艘……随着规模的扩大，他的身家也水涨船高。他开始大谈“生意经”，打出“入股分红”的诱惑牌。
此举令李某在村里声名远播。而同样眼红的村民，纷纷“入坑”，或直接现金，或银行转账。
“有些村民还是通过李某的亲属走后门才入了股，甚至还有相隔40多公里远的邻县人慕‘名’而来。”温州市检察院第三检察部承办检察官吴晓节说，就这样，李某同村大量村民相继加入，成为走私团伙的一分子。
首次开庭的当天，一行被告31人，其中有初为人父的青年，有身为家庭支柱的夫妻，甚至还有兄弟姐妹多人一起。
//一元纸币后四位数变暗号//为确保交易的顺利进行，团伙成员还以一元纸币后四位数为代码，发送给公海上的上家，上家接收到数字后，会在前面再加一个数字，生成新的5位数，作为走私驳油的接头信物暗语。
在走私团伙中，李某等人周密布局、分工明确。李某负责全局总指挥，联系上家，建立多个微信群指挥船老大、销售柴油等。而他的同伙陈某负责财务，包括油款转账、收集入股资金、发放员工工资等。
团伙所有的8艘船，均配置管事、顶罪人员、船长、水手、轮机、烧饭人员。船上还配有卫星电话，方便及时掌握油船出海及驳油情况。
不同于以往的接油方式，为更快捷地接收走私柴油，规避中巴船须涨潮才能靠岸且过于显眼等弊端，他们经协商策划，由中间商介绍，指挥多艘小巴船在内海直接向中巴船接驳柴油，再由小巴船靠岸卸油至油罐车中，中巴船则马上返航至境外海域驳油。中巴船、小巴船、油罐车的无缝衔接，保证了走私团伙的高效运转。
一边是运转的流畅，一边还有风险的预防。为逃避侦查，他们还与每艘油船上的一个船员签订“顶包”合同，让这个船员在油船被抓时能够顶罪，约定如果被抓，将一次性支付1万元；如果顶罪被判刑，则一次性支付家属10万元。
//98%的被告人自愿退赃//案件被查获后，由于涉案人数多，涉案税额特别巨大，温州市检察院提前介入，积极引导侦查取证。
“介入后，我们引导侦查机关对中巴船股东，各油船船老大、船员，小巴船股东，岸上拉油管、望风人员进行分类侦查和起诉。”吴晓节说。
为更好地推进认罪认罚从宽工作，案件在审查起诉阶段将证据提早开示给各辩护人，并就事实、证据、定罪、量刑进行充分探讨和磋商。最终，98%的被告人自愿退赃，补缴税款，认罪认罚，签订了《认罪认罚具结书》。
此案涉案120余人，移送审查起诉118人。目前，首批庭审31人，接下去7月13日至14日、8月4日至6日将对剩余被告进行庭审。
|
|
发表于 2020-7-9 22:41