骗税5000万元、虚开发票3亿元！温州公安打掉一个集地下钱庄、骗税于一体的犯罪团伙

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近日，温州公安成功破获并移送起诉一起集地下钱庄、骗取出口退税、虚开增值税专用发票为一体的复合型经济犯罪案件。该案涉案金额巨大，共计骗取出口退税资金近5000万元，虚开增值税专用发票金额3.3亿余元，审查起诉30人，追缴非法所得资金2550余万元，是温州公安全链条打击该类案件的首次尝试。

去年下半年，温州市公安局经侦支队接到中国人民银行向移送的一条冯某某等人涉嫌非法买卖外汇的可疑线索。经分析研判，警方发现温州某外贸公司涉嫌向该钱庄团伙购买外汇，并从我市多家企业开取增值税专用发票，该贸易公司可能涉嫌骗取出口退税。为查清犯罪事实，温州公安迅速成立专案组，并联合人行反洗钱、外管局、税务稽查等部门联动，共同进行深挖扩线、专案攻坚。
通过深入分析研判和实地走访排摸，温州警方基本查清了犯罪嫌疑人冯某某、李某某等人采取对敲模式从事地下钱庄的犯罪事实。同时，发现温州某外贸公司通过向宁波等货代公司购买货物信息，从温州众多生产企业虚开增值税专用发票，并通过犯罪嫌疑人冯某某等人经营的地下钱庄购买外汇充当货款，从而向国家税务部门骗取退税。

2019年8月7日，专案组联合税务稽查等部门对该犯罪团伙进行统一收网，成功将犯罪嫌疑人徐某某、董某某、冯某某等人抓获归案。为巩固证据、扩大战果，专案民警还远赴河南、广东、宁波等地调查取证，并对涉案的宁波某货代公司以及温州、丽水、台州等涉嫌开票企业相继收网，冻结资金3000余万元，收缴非法所得2550余万元。
全国第十一个“5·15”全国打击和防范经济犯罪宣传日即将来临，在此，温州公安提醒广大企业主，要牢固树立法律意识，合法经营，不可心存侥幸，对于破坏我市税收征管秩序的犯罪行为，公安机关将予以坚决打击。