“断卡”行动 使命必达

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为认真贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神、全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神和全国“断卡”行动部署会精神，严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，乐清市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定，自2020年10月10日起，在全市范围内部署开展以打击、治理、惩戒、开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。中国建设银行乐清支行大力宣传“断卡”行动并积极

开展相关工作。（一） 接收中国人民银行乐清支行、市银保监组的部署，在我行

所有网点通过LED、MP3、微视频等多种形式媒体滚动播放，进行集中宣传。（二）市联席办定期通报工作进展，视情挂牌整治一批重点单

位和营业网点，对各单位工作情况进行调度，适时派出工作组赴重点区域开展实地倒查。2020年12月07日，中国人民银行乐清支行于海涵行长在乐清建行沈加权行长的陪同下到柳市支行进行“断卡”行动调研。（二）以打开路、全面出击，用好用足法律，坚决打出声威。中国人民银行乐清支行部署各银行和支付机构，梳理发现2020年以来，一次性开办两个银行账户（卡）或支付账户的、一年内两次以上挂失补办银行卡的、一年内两次以上注销并新开办银行账户（卡）或支付账户等明显异常的线索，指导建立通过大数据模型、IP等及时发现明显异常的新开账户线索，并对异常线索开展二次核验、管控等工作。

（三）加强重点整治，全力切断涉案“两卡”开办通道。重点整治涉案“两卡”较多的我行营业网点，重点治理个人银行账户领域。（四）市联席办负责协调发动公安、群众、志愿者力量，派驻涉案“两卡”较多的电信企业和银行营业网点，明确告知新开卡人员出租、出借、出售“两卡”是违法犯罪行为，及时发现可疑人员，盯死看牢、形成震慑。（五）严格惩戒开办银行账户和支付账户失信人员。我行将可疑线索提供市公安局，由其负责认定出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者， 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。（六）组织开展新闻宣传报道工作。集中宣传周期间，由市委宣传部组织牵头，依托报纸、电视及网络等媒体，通过多形式、多角度、多渠道宣传报道我市打击电信网络诈骗及开展“断卡”行动以来的成效，不断提高群众防范电信诈骗意识，积极营造“电台有声、报上有字、电视有像、网上有文”的宣传格局。