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大批中国人在境外持旅游护照却从事非法电信诈骗，他们的主要目标是中国国内的居民。近日，永嘉法院通过远程视频开庭审理了一起诈骗案件，对其中5名被告人判处刑罚。值得一提的是，这5名被告人分别来自湖北和四川，他们被抓获地点却在尼泊尔的加德满都。
图片来源：摄图网
前期准备近2个月
向国内不特定人员实施诈骗
2019年10月至12月期间，被告人何某、刘某志、梅某、丁某伟、熊某冬受他人雇佣伙同另案已被判刑的14人先后来到尼泊尔首都加德满都。该团伙成员普遍为90后，没有正当职业，多为社会闲散人员，来自全国各地。
而为了留住这批年轻团员实施诈骗，团队负责人煞费苦心，仅前期准备就耗费了近两个月时间，刚到尼泊尔时，他们还组织了成员赴当地旅游，后期租住在内部设施像酒店的一处别墅内。
何某为该窝点总负责人，主要负责窝点前期的房屋租赁、生活物资和电脑、手机、手机卡、微信号等作案工具的采购，同时还负责窝点人员的管理及诈骗任务的分配等。
团伙分工明确
假借炒股平台诈骗
被告人何某等人通过以团伙的形式建立“美林群英会XX群”等微信股票交流群，经第三方以打电话等形式寻找有炒股经历的被害人加入群聊，后在交流群内以举办股票交易语音直播比赛，刘某志、丁某伟、熊某冬、梅某等人冒充导师或股民，在群里吹捧导师炒股水平以及推荐股票。
在微信群里，他们假意跟被害人套近乎，谈炒股心得，在获取对方信任后，慢慢将对方引入陷阱。
“现国内股市已经过热，来，跟我们去炒美股去，当然你们的身份没法炒美股，不过我们是有办法的，你可以在一个叫“正荣国际”交易平台进行注册，就可以进行炒外盘股票了。”当国内股市涨了，他们就以此种话术引诱受害者。国内股市如果低迷了，他们就更改话术，“咳，中国股市就这样了，外国的股市好，你可以在“正荣国际”交易平台赚外国股市的钱。”
“正荣国际”交易平台便是犯罪分子设置的封闭虚拟交易平台。为了放长线钓大鱼，被告人何某等人偶尔也会将钱退还给受害人，以期被害人“追加投资”。
作案环环相扣
分四步完成“杀猪盘”
窝点共有四个小组，各个小组水军号冒充股民相互穿插增加人气，协作实施诈骗。通过互联网搜索或者内部群分享等方式学习总结诈骗套路后，他们将自己的作案过程分为四个阶段：1.养“号”阶段：被告人使用窝点统一分发的作案手机，对自己作案用的微信进行包装，自行通过互联网搜索素材或作案内部群共享素材；2.找“猪”阶段：在养号阶段后，业务员使用前期经营好的微信号，建立 “美林群英会**群”等微信股票交流群，经第三方以打电话等形式寻找有炒股经历的人加入群聊；3.养“猪”阶段：通过聊天感情培养，及开设股评直播、群内互动等方式获得受害人的信任；4.杀“猪”阶段：受害人对投资产生兴趣，就会给受害人发送正荣国际的相关二维码，下载APP，引诱受害人充值。
尼泊尔移交中国
被告人因诈骗罪被判刑
2019年12月23日，尼泊尔联邦民主共和国警方查获该窝点，并抓获被告人何某、刘某志、梅某、丁某伟、熊某冬等人。2020年1月8日，尼泊尔警方将该批被告人移交中国警方，次日，该批被告人被温州市公安局刑事拘留。
经审理查明，该窝点中以王某为小组长的小组，通过上述方式获取受害人凌某明的信任，分别诱使被害人凌某明在“正荣国际”平台上注册、开户、充值，骗取凌某明人民币19950元；以马某杰为小组长的小组，通过同样的方式，骗取粘某煌人民币7000元。
永嘉法院认为，被告人何某、刘某志、梅某、丁某伟、熊某冬以非法占有为目的，伙同他人在境外采用电信网络方式诈骗他人财物，具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于刘某志等四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，结合已退赔被害人经济损失，五被告人又均自愿认罪认罚，决定对该四人予以减轻处罚，对何某酌情予以从轻处罚。
最终，永嘉法院以诈骗罪，判处主犯何某有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元，其余被告人被判处一年一个月至九个月不等，并处罚金人民币10000元至8000元不等。
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发表于 2020-9-3 20:37