https://mp.weixin.qq.com/s/tdDLQPDMLem4BWa5Myl1AA
近日，有网友爆料称，李某（浙江华丰房地产开发有限公司 老板）与温州某银行前副行长方某（系李某儿子的岳父），“串通合谋 骗取巨额贷款”、“恶意转移财产”、“逃避债务”等行为。该网友称：由于9名“员工”过于对上级的信任，法务知识淡薄，最终自酿“苦果”，9人均入法院失信人员“黑名单”，最近这起事件双方还对簿公堂，尽管原告败诉但9名受害者依旧对此事愤愤不平.....具体情况如何？请看如下陈述
一、借多名员工身份，获取银行巨额贷款 受害者称：由于第一被报告人李某经营的浙江华丰房地产开发有限公司(下称：华丰房地产)出现巨额亏损、资不抵债。为了获取资金，欲以“非法占有为目的”，利用公司老板与员工之间的不平等关系的心理，2012年至2014年间，华丰房地产老板李某，指令以其公司多名员工的名义与某小额贷款公司签订借款合同，获取贷款柒仟两百万元巨款......
受害者:包某、陈某、王某、曹某、沈某、南某、应某、李某、严某 第一被报告人:李某，男，浙江华丰房地产开发有限公司 老板
以多名员工名义借款凭证
（因篇幅有限，仅展示四名员工的借款凭证）
点击看大图 借款合同（因篇幅有限截取第1、4页供参考）
点击看大图 李某保证合同（因篇幅有限截取第1、4页供参考）
据受害者描述：在此之前，李某曾多次以多名员工的名义向银行借款，每到期限后，则用另一名员工借款补上。这种拆东墙补西墙的做法已不止一次！到后来公司出现巨额亏损，才出此下策，由于借款数额特别巨大，且到期后不予归还...
2017年6月、2018年5月法院一审判决书 点击看大图
以上法院判决书判定包某等人败诉需偿还债务，并查封受害者包某与包某亲属共有房产。法院于2018年5月，裁明：报告人限期自行腾空其房屋，交由本院予以拍卖，变卖或以其他形式变价。
后房屋共有人包某亲属有异议，要求法院解除对房屋的查封，停止对该房产的执行，但由于无据被法院驳回异议。
点击看大图 法院执行裁定书
法院传票
二、2016曾承诺出售大厦还贷款
受害者称：当时李某贷款时向我们承诺，将李某拥有的华跃大厦出售后，偿还以9名受害者名义向小额贷款公司借的贷款。
李某签字的承诺书
据受害者描述：由于贷款后所有后续操作都是华丰房地产老板李某指示其他人处理，我们一概不知也从未过问，全部款项均被李某、华丰房地产“实际非法占用”，我们未用过一分一厘....但华丰房地产李某在贷款到帐后立即“恶意转移侵占”。
三、大厦在不知情下早已被转让...更过分的是，原2016年承诺书上描述的华跃大厦，早已在2014年被转让给方某（第二被报告人），而我们殊不知情....第二被报告人:方某，男，李某亲家（李某儿子的岳父），原温州市交通银行副行长(现退休)。
华跃大厦转让情况书
16年6月签订了承诺书，而20年6月受害者才得知华跃大厦在14年已被转让，其原因是李某欠方某7000万元。 受害者称：当时华跃大厦评估价值2亿多元，李某以7000万元的低价转给方某等人，随后方某等人又将华跃大厦转移给第三方，获取巨额资金“非法占为己有”...
据上图李某所描述，我们有疑问：
其一，李某向方某借款日为何时？是否已打款给李某？ 其二，李某和方某另签的协议为什么不公布？
以上华跃大厦转让内容都是李某的一面之词，再来两家又是亲家关系，是否存在“虚假转移财产”？内容真实度有待审核....
受害者称：我们担心李某、方某为了达到“恶意转移资产”之目的，不惜弄虚作假，这7000万元亦是作假虚构的。方某、原交通银行副行长，一次性拿出7000万元现金来受让华跃大厦，更加深值怀疑。如果没有方某的合谋参与，这么大的资产转移李某一个人是不可能完成的...
四、折价转让股份，是否存在逃避债务嫌疑？据多名受害者调查所知，华丰房地产、李某与交通银行前副行长、方某合谋串通，存在“恶意转移资产”，“逃避债务”，“获取巨额资金非法占为己有”。其中2014年8月12日华丰房地产、李某将其原持有温州国贸大厦配套有限公司82％股权分别转让给方某和郑某、王某。其中，李某以折价的方式出让给方某，出让价格明显低于市场价，“逃避债务”规模超亿元。
点击看大图 股权转让协议书
股东大会决议书
协议约定股权转让款在转让协议签署之日起2日内账外交割，据受害者了解，该款至今仍未付给华丰房地产、李某，可能存在“虚假转移财产，恶意逃避债务”...
五、受害者们有话要说！
2020年7月多名受害者陈述此事报告 （内容属实，如有虚假其愿负法律责任）
受害者称：李某、方某二人的恶劣行为严重侵害了公司员工的合法权益，精心设计圈套，致使我们无故身负巨额债务，造成无辜员工家庭山穷水尽，倾家荡产。给社会稳定带来极大不良影响。为维护我们无辜员工的合法权益，保障人民群众生活和社会稳定，强烈要求有关部门立即立案侦查，查明事实，依法确认坐落车站大道759号华跃大厦属非法转移财产。望上级领导以国计民生为重，以我等实际冤屈为念，速予调査，拯救我们被骗员工于水火，不胜幸甚!综上内容全部属实，如有虚假，我们愿负法律责任。谨呈
| 
发表于 2020-8-23 11:32
