近日,有网友爆料称,李某(浙江华丰房地产开发有限公司 老板)与温州某银行前副行长方某(系李某儿子的岳父),“串通合谋 骗取巨额贷款”、“恶意转移财产”、“逃避债务”等行为。该网友称:由于9名“员工”过于对上级的信任、法务知识淡薄最终自酿“苦果”9人均入法院失信人员“黑名单”,最近这起事件双方还对簿公堂,尽管原告败诉但9名受害者依旧对此事愤愤不平.....具体情况如何?请看如下陈述一、借多名员工身份,获取银行巨额贷款 受害者称:由于第一被报告人李某经营的浙江华丰房地产开发有限公司(下称:华丰房地产)出现巨额亏损、资不抵债。为了获取资金,欲以“非法占有为目的”,利用公司老板与员工之间的不平等关系的心理,2012年至2014年间,华丰房地产老板李某,指令以其公司多名员工的名义与某小额贷款公司签订借款合同, 获取贷款 柒仟两百万元巨款.... ..
受害者:包某、陈某、王某、曹某、沈某、南某、应某、李某、严某
第一被报告人:李某,男,浙江华丰房地产开发有限公司 老板
以多名员工名义借款凭证
(因篇幅有限,仅展示四名员工的借款凭证)
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借款合同(因篇幅有限截取第1、4页供参考)
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李某保证合同(因篇幅有限截取第1、4页供参考)
[color=rgba(102, 102, 102, 0.8)]据受害者描述:在此之前,李某曾多次以多名员工的名义向银行借款,每到期限后,则用另一名员工借款补上。这种拆东墙补西墙的做法已不止一次!到后来公司出现巨额亏损,才出此下策,[color=rgba(102, 102, 102, 0.8)]由于借款数额特别巨大,且到期后不予归还...
2017年6月、2018年5月法院一审判决书
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以上法院判决书判定包某等人败诉需偿还债务[color=rgba(102, 102, 102, 0.8)],并查封受害者包某与包某亲属共有房产。法院于2018年5月,裁明:报告人限期自行腾空其房屋,交由本院予以拍卖,变卖或以其他形式变价。
后房屋共有人包某亲属有异议,要求法院解除对房屋的查封,停止对该房产的执行,但由于无据被法院驳回异议。
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法院执行裁定书
法院传票
二、2016曾承诺出售大厦还贷款
受害者称:当时李某贷款时向我们承诺,将李某拥有的华跃大厦出售后,偿还以9名受害者名义向小额贷款公司借的贷款。
李某签字的承诺书
据受害者描述:由于贷款后所有后续操作都是华 丰房地产 老板李某指示其他人处理,我们一概不知也从未过问,全部款项均被李某、华 丰房地产 “实际非法占用”,我们未用过一分一厘....但华 丰房地产 李某在贷款到帐后立即“恶意转移侵占”。
三、大厦在不知情下早已被转让...更过分的是,原2016年承诺书上描述的华跃大厦,早已在2014年被转让给方某(第二被报告人),而我们殊不知情....
第二被报告人:方某,男,李某亲家(李某儿子的岳父),原温州市交通银行副行长(现退休)。
华跃大厦转让情况书
16年6月签订了承诺书,而20年6月受害者才得知华跃大厦在14年已被转让,其原因是李某欠方某7000万元。
[color=rgba(102, 102, 102, 0.8)]受害者称:当时华跃大厦评估价值2亿多元,李某以7000万元的低价转给方某等人,随后方某等人又将华跃大厦转移给第三方,获取巨额资金“非法占为己有”...
据上图李某所描述,我们有疑问:
其一,李某向方某借款日为何时?是否已打款给李某?
其二,李某和方某另签的协议为什么不公布?
以上华跃大厦转让内容都是李某的一面之词,再来两家又是亲家关系,是否存在“虚假转移财产”?内容真实度有待审核....
受害者称:我们担心李某、方某为了达到“恶意转移资产”之目的,不惜弄虚作假,这7000万元亦是作假虚构的。方某、原交通银行副行长,一次性拿出7000万元现金来受让华跃大厦,更加深值怀疑。如果没有方某的合谋参与,这么大的资产转移李某一个人是不可能完成的...
四、折价转让股份,是否存在逃避债务嫌疑?据多名受害者调查所知,华丰房地产、李某与交通银行前副行长、方某合谋串通,存在“恶意转移资产”,“逃避债务”,“获取巨额资金非法占为己有”。其中2014年8月12日华丰房地产、李某将其原持有温州国贸大厦配套有限公司82%股权分别转让给方某和郑某、王某。其中,李某以折价的方式出让给方某,出让价格明显低于市场价,“逃避债务”规模超亿元。
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股权转让协议书
股东大会决议书
[color=rgba(102, 102, 102, 0.8)]协议约定股权转让款在转让协议签署之日起2日内账外交割,据受害者了解,该款至今仍未付给华丰房地产、李某,可能存在“虚假转移财产,恶意逃避债务”...
五、受害者们有话要说!
2020年7月多名受害者陈述此事报告
(内容属实,如有虚假其愿负法律责任)
受害者称:李某、方某二人的恶劣行为严重侵害了公司员工的合法权益,精心设计圈套,致使我们无故身负巨额债务,造成无辜员工家庭山穷水尽,倾家荡产。给社会稳定带来极大不良影响。为维护我们无辜员工的合法权益,保障人民群众生活和社会稳定,强烈要求有关部门立即立案侦查,查明事实,依法确认坐落车站大道759号华跃大厦属非法转移财产。望上级领导以国计民生为重,以我等实际冤屈为念,速予调査,拯救我们被骗员工于水火,不胜幸甚!
综上内容全部属实,如有虚假,我们愿负法律责任。 谨呈
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