温州一批村民走私，涉嫌逃税5.3亿余元！

嗳你在中

“今天是否有鲳鱼进来？”看似漫不经心的一句话，背后竟然藏着惊天案情。

近日，由温州市检察院提起公诉的李某某、陈某某等120余人走私普通货物一案在法院开庭审理。该案系海关总署、公安厅挂牌督办案件。

据检方指控，2018年4月至2019年3月，李某某、陈某某等40余人合股先后购买8艘油船，雇佣40余名福建籍船长、船员驾驶油船至境外海域过驳柴油入境销售，并雇佣多名有前科人员在码头指挥油罐车买油、望风等。经核算，该案偷逃进口环节应缴税额高达5.3亿余元。

整个犯罪过程中，苍南一村庄近半数村民相继“入坑”。



近半数村民相继“入坑”

“有时候，走上犯罪道路真的就是一念之差。”对于李某某的错误选择，温州市检察院第三检察部承办检察官吴晓节也是不胜唏嘘。


李某某原本是温州市苍南县炎亭镇经营海鲜生意的个体户，妻贤子孝、家庭和睦。生意做得不算大，但过过小日子还是滋润。一次无意中，李某某听闻同村的李某强靠走私柴油赚了很多钱。传闻越传越多，李某某心中的欲望也被点燃了。找了几个“志同道合”的人，大家一拍即合。
合股出资500万元去福建购买了一艘渔船。经简单改装，便立即投入走私柴油的行当。只是出海几趟，可观的收入就让李某某“心痒难耐”。

李某某开始游说身边的亲友入股。就这样，油船从一开始的一艘，逐渐增加到三艘、五艘……随着规模的扩大，李某某的身家也水涨船高。他开始大谈“生意经”，打出“入股分红”的诱惑牌。此举令李某某在炎亭镇东沙村一带声名远播。而同样眼红的村民，纷纷“入坑”，或直接现金或银行转账。

“有些村民还是通过李某某的亲属走后门才入了股，甚至还有相隔40多公里远的邻县平阳的人慕‘名’而来。”在提审过程中，吴晓节对当地群众的无知深感痛心。就这样，李某某同村近半数的村民相继“沦陷”，成为走私团伙的一分子。其中不乏耄耋老人、重病患者、孤鸾寡鹄等人。

首次开庭的当天，一行被告31人，其中有初为人父的青年，有身为家庭支柱的夫妻，甚至还有兄弟姐妹多人一起。其场景令人不胜唏嘘。



约定走私暗语、签订“顶包”协议


“今天是否有鲳鱼进来？”这是李某某、陈某某等人约定的油船进港的暗语。为确保交易的顺利进行，团伙成员还以一元纸币后四位数为代码，发送给公海上的上家，上家接收到数字后，会在前面再加一位数字，生成新的5位数，作为走私驳油的接头信物暗语。

在走私团伙中，李某某、陈某某等人周密布局、分工明确。李某某负责全局总指挥，联系上家，建立多个微信群指挥船老大、销售柴油等。与此同时，陈某某负责财务，包括油款转账，收集入股资金，发放员工工资等。团伙所有的8艘船，均配置管事、顶罪人员、船长、水手、轮机、烧饭人员。船上还配有卫星电话，方便及时掌握油船出海及驳油情况。


不同于以往的接油方式。为更快捷地接收走私柴油，规避中巴船需涨潮才能靠岸且过于显眼等弊端，李某某等人经协商策划，由中间商介绍，指挥多艘小巴船在内海直接向中巴船接驳柴油，再由小巴船靠岸卸油至油罐车中，中巴船则马上返航至境外海域驳油。中巴船、小巴船、油罐车的无缝衔接，保证了走私团伙的高效运转。
  
一边是运转的流畅，一边还有风险的预防。为逃避侦查，李某某、陈某某还与每艘油船上的一名船员签订“顶包”合同，让该船员在油船被抓时能够顶罪，约定如果被抓，李某某将一次性支付1万元；如果顶罪被判刑，则一次性支付家属10万元。

多管齐下，让李某某等人误以为高枕无忧。然而，古话说得好，“欲让其灭亡，必先使其疯狂。”



撰写审查报告24万余字

案件被查获后，由于涉案人数多，涉案税额特别巨大，温州市检察院决定提前介入，积极引导侦查取证。

分门别类，才能厘清头绪。“介入后，我们引导侦查机关对中巴船股东，各油船船老大、船员，小巴船股东，岸上拉油管、望风人员进行分类侦查和起诉。”吴晓节介绍说。

审查好每一个环节、细究好每一处细节，这是检察官的职责担当。“因为证据材料较多，收集后的整理也十分费时耗力。”即便有着十多年的办案经验，但吴晓节对每个案件的办理依旧细致耐心，“前后好几个月，我们整理出案卷多达40余册，撰写审查报告就有24万余字。”

审查起诉期间，又遭逢新冠肺炎疫情，就视频连线提审这一项就多达150余次。为更好地推进认罪认罚从宽工作，案件在在审查起诉阶段将证据提早开示给各辩护人，并就事实、证据、定罪、量刑进行充分探讨和磋商。最终，98%的被告人自愿退赃，补缴税款，认罪认罚，签订了《认罪认罚具结书》。

庭审当天，温州市检察院改变传统的以读为主的示证模式，证据全息化至法庭，让庞大的证据体系一目了然。法庭辩论阶段，因认罪认罚工作的成功推进，辩论时间也大幅缩减，有效提升庭审效率。

庭审陈述阶段，所有被告人均表示认罪服法。

该案涉案120余人，移送审查起诉118人。目前，首批庭审31人，接下去7月13日至14日，8月4日至6日将对剩余84名被告进行庭审。

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