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为境外赌博网站“跑分”2.7亿元,四名90后被刑拘

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老蟹

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发表于 2021-7-23 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
近日

鹿城警方打掉一个专门为

境外赌博网站提供

非法资金结算业务的犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人4名

涉案金额2.7亿余元



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案件经过


7月初,鹿城公安获悉线索,市区一名男子银行卡资金流水异常,每天资金往来达到上百万元。


通过侦查,警方锁定了嫌疑人的落脚点。7月10日16时许,鹿城公安刑侦大队联合绣山派出所,在该窝点内抓获嫌疑人孙某、黄某等4人,现场查获作案电脑3台、手机34部、银行卡70余张、u盾10余个,以及现金4万余元。


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经审讯,嫌疑人孙某,温州龙湾人,今年27岁。朱某系孙某女朋友,其余两人则是孙某的朋友。团伙以孙某为首,专门为境外赌博网站“跑分”,也就是提供资金中转业务,进而赚取佣金。


“这些赌博网站为了隐蔽是不会让赌客直接在网站上充值和提现的,所以就需要有一个中转的过程。跑分就是帮助赌博网站进行收付款,主要分上分和下分两个部分,上分就是将赌客的钱充值到赌博网站,下分就是将他们赚的钱提现到个人银行卡。”绣山派出所民警戴培锋解释道。


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孙某作为团伙头目,负责统计每日的跑分资金流水,其余三个人则每人轮流跑分8小时,确保上家将业务发送过来的时候,有人进行转账操作。


此外,由于他们所使用的银行卡资金流水异常巨大,容易被冻结,孙某还需要不断补充银行卡卡源。为了躲避公安机关的侦查,孙某只向熟人收购银行卡,并且都是当面进行现金交易。


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据初步侦查,该团伙今年6月成立以来,仅一个月时间,为赌博网站提供资金中转业务的流水高达2.7亿余元。目前,犯罪嫌疑人孙某、黄某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑拘,案件还在进一步侦办中。
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