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“充80元到账100元话费”你会心动吗？小心有可能是“洗钱”陷阱。记者从温州市反诈中心了解到，9月份以来，市反诈中心已处理40余起“话费慢充”相关警情。
近日，不少市民在某鱼、某宝、某书等网络平台发现“充80元到账100元72小时内到账”“全国三网话费代充210元到账300元”“限时85折100元话费直充”等话费充值广告，看上去就是一个简简单单的充值交易，背后却是“洗钱”陷阱。
韩驰 制图
市民王先生不久前收到运营商短信提醒手机被停机了，打电话给运营商后被告知其手机号涉及诈骗，被临时停机，需要配合公安机关核实，再至营业厅进行验证。
王先生带着疑惑来到家附近的公安派出所，在与民警交谈后，这才想起几天前在朋友圈看到“低价充值话费”的广告，便联系了对方进行交易，充值270元到账300元话费。
经公安机关确认，充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金，话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”，因此王先生被卷入诈骗案。后经公安机关查证，排除了王先生的诈骗嫌疑，王先生退还300元赃款后拿到了证明材料，然后找通讯运营商恢复手机正常使用。
王先生说：“手机被停了不说，生平第一次进警局居然是这薅羊毛所致，悔不当初……”
反诈民警说，这种洗钱陷阱隐蔽性很强，市民一旦“入套”很容易间接沦为“洗钱”工具人。诈骗分子在网络平台发布远低于市场价格的“话费慢充”服务，吸引不明真相的客户购买。在客户充值话费后，这些钱经慢充平台层层传递至不法分子控制的账户，不法分子则用诈骗来的资金通过给客户进行话费充值，利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的，致使电信诈骗被害人损失款难以追回。
此外，民警在调查中还发现，一些电诈团伙还直接骗人将话费充值到其他人的账户中。乐清的潘某就是其中之一。
抱着发财梦的潘某，先是在网上被诱导下载了一款名为“福彩预测”的软件，随后在该软件中加入了一个群聊，群中的管理员声称需要完成一些任务才能获得彩票预测的资讯。被洗脑的潘某在对方的指导下，将话费充值到指定的手机号内，按照管理员原先给他的承诺，这些充值的话费会全额返还。潘某共为对方提供的手机号码充值了4笔499.5元的话费，共计损失1998元。
反诈民警提醒，小心“话费慢充”诱惑，充值话费一定要选择正规平台或渠道，以免给自己带来不必要的损失或麻烦。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
市民金先生今天收到了温州市公安局的防诈骗提醒信息 |
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发表于 2024-9-20 08:11
