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在各类犯罪悬疑题材的影视剧里
我们总能看到犯罪分子
说要将“黑钱”悄悄“洗白”
但你知道“洗钱”
还会和电诈犯罪相关联吗？下面
让我们一起了解“阿伟”的故事看看他是如何被卷入“洗钱”旋涡
成为电诈犯罪的“工具人”（以下场景均为真实案例模拟）
我叫阿伟（化名）
平时以开网约车为生
但由于债台高筑
经济条件十分拮据
就在我苦恼不已时
我接到一个陌生电话
对方问我说要不要办理贷款
想到许多银行因为我欠了很多钱
拒绝了我的贷款申请
我就向他询问我这种情况
能不能办理贷款
没想到对方很爽快地答应了
只是说需要我配合刷流水
因为非常着急想要贷款
我没有多想就答应了他们
并通过他们提供的微信定位
来到了一个银行周边
找到了一个带着口罩的陌生男子
他确认我的身份后
就往我的银行卡里打了13万元
让我自己先到银行取钱
之后会帮助我成功操作贷款
然后他就在车上盯着我
我也按照他们教我的话术
跟银行工作人员说
“取钱是为了装修
帮我工作的都是老年人
所以要用现金”
但我没想到短短几句话
就引起了银行工作人员的怀疑
接着就有民警赶到现场
将我带回派出所接受调查
在审讯时
我才知道这笔转账的资金
来自一起诈骗案
我竟在不知不觉间
成为了电诈犯罪的“工具人”
以上的述说
均来自犯罪嫌疑人阿伟
3月27日，浙江温州
瓯海公安反诈中心接到
辖区某银行预警
一可疑人员预约取现13万
经核查
其账户信息及资金流水
因涉及一起诈骗案件
已被外地公安管控
瓯海反诈中心民警陈旭杰立即出警赶赴现场
在娄桥派出所的联合收网下
当场抓获取现人员“阿伟”
拦截并收缴涉案资金13万元
目前 该犯罪嫌疑人
因办理网络贷款帮助“跑分”洗钱
已被公安机关
相关案件还在进一步侦办中
什么是“跑分”所谓“跑分”就是通过使用银行卡、微信、支付宝等银行账户或第三方支付账户，有偿为不法分子转移涉赌、涉诈等资金，将赃款分流洗白的行为。
相关套路解析第一步
01
嫌疑人通过电话、微信、QQ联系你询问是否有办理贷款的需要。
第二步
02
与你取得联系后进行简单沟通，嫌疑人以各种理由提出需要配合其“刷流水”以提高征信、协助放款，并约定线下见面。
第三步
03
诱骗你接收涉案资金，取现后交给嫌疑人，实现洗钱的目的。
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发表于 2024-4-6 11:39
