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可能涉嫌违法犯罪!温州已有多人被查!

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老蟹

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发表于 2024-1-10 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏
“九折话费,72小时到账”

“九五折油卡”

......
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您是否看到过类似广告?

不少朋友可能抱着“薅羊毛”的想法但您是否知道这“廉价”的背后实则是诈骗分子赃款“洗白”的过程!01




微信朋友圈充值话费
被告知手机卡涉诈


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02




温州W公司多名员工
变成“洗钱”工具人

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(图片来源网络)

DKVnKbN0ykMmk0KK.jpg







作案过程






1
第一步
诈骗分子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”、“油卡充值”服务等,吸引不明真相的潜在客户购买。
2
第二步
同时诈骗团伙向受害者实施诈骗,在骗子成功获取受害人的信任后,不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内,而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。
3
第三步
充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。




小布提醒



话费、油卡充值请认准

官方网站、APP和公众号
不要轻信较大折扣的充值广告
虚假充值信息
在二手交易平台、购物平台
聊天群、游戏平台都有出现
请注意防范
诱骗您频繁、大额
向陌生号码进行充值的
都是诈骗!

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