通过虚构业务套取运费，温州顺衡速运（某知名快递公司全资子公司）的多名管理人员监守自盗长达4年，累计非法获利近200万元。日前，永嘉县公安局东瓯派出所成功侦破一起职务侵占案，温州顺衡速运有限公司在永嘉地区的10名管理人员涉案，目前已有8人落网。
图源：爱企查
2022年11月，东瓯派出所的民警在走访温州顺衡速运有限公司永嘉分公司时从多名员工口中获知，公司内部多名经理等级别管理人员疑似存在贪腐行为，利用手中权限虚假下单非法套现。“得知这一情况，所里十分重视，随即开展秘密调查。”东瓯派出所民警林锋介绍，通过调取相关人员的银行流水、微信转账记录等信息，警方发现数名分部、点部经理的账户存在可疑大额资金往来记录。
今年1月10日，迫于公司内部流传“公安已介入调查”的传言压力，涉案人员王某芳率先来到东瓯派出所投案自首并退还数万元赃款。随后的一个月内，该公司的汤某永、胡某许等多名管理人员相继投案。
据王某芳供述，他于2022年5月入职温州顺衡速运有限公司瓯北网点担任管理，不久就发现公司与报喜鸟股份有限公司的月结款回收业务存在漏洞。“报喜鸟公司每月有大批货物委托我们发送，但对方付出的运费却比公司实际收入要多，也就是说我们的账面上额外多出了一笔钱。”王某芳随后向永嘉片区业务经理汤某永汇报，得到的回复是“不予理会”。
报喜鸟/图源：温州发布
当年7月，汤某永找到王某芳称：“之前的工作人员都可以把这笔钱套出来的。你去联系东风物流有限公司的人，也通过虚假的整车业务的方式套取多余的货款。”王某芳便试着用自己的系统账户下单一笔约2.2万元的虚假整车订单，并将自己的银行卡号通过微信报给了“陈女士”（东风物流公司人员）。几天后，王某芳的银行卡收到了一笔约1.8万元打款（2.2万元扣除相关税费等）。尝到甜头的王某芳收下了这笔赃款，并未汇报给上级。
事后，王某芳与汤某永、胡某许联系，称“此事可做”。王某芳后又多次下单虚假整车业务，套取报喜鸟的支出费用与顺衡速运收到金额的差额。从2022年8月至10月，王某芳总共下了7单，三人共同侵占公司约12万元。
王某芳、许某永、胡某许三人落网后，在东瓯派出所民警的追查下，温州顺衡速运有限公司涉案的其他5名管理人员纷纷到案自首，目前还有2人在逃，拟于本月抓捕归案。据警方统计，该10人都曾在温州顺衡有限公司任职过分部、点部经理，任职期从2019年4月到2022年11月，其间他们均利用职务之便，以虚假开单整车业务并外包给第三方物流公司的手段，侵占温州顺衡速运有限公司资金合计近200万元。
目前该案还在进一步侦办中，部分嫌疑人已被提起公诉。相关涉案人员已经退回赃款62万元。
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发表于 2023-5-8 10:51
