反洗钱工作不间断

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“小王经理，多亏了你那天的及时提醒啊，我们公司员工避免一次大的损失”坐在建行乐清虹桥支行办公室沙发上的某电子公司财务郑大姐大声感谢道。
这一声大声的感谢，不经让人回想起乐清虹桥支行的一通微信语音电话，因为网点位于虹桥镇中心位置，为虹桥镇多数企业选择开户的网点，郑大姐正是其中一位在虹桥支行开立公司账户的公司财务主管，那天郑大姐在公司走廊突然听见几名离职的外地员工洋洋得意地讲起自己一位老乡出价300元要收购他在建行办理的工资卡，说道“反正离职这张卡没用了，不如卖了，你们有闲置银行卡可以一起赚点零花钱......”郑大姐纳闷了，现在银行卡这么值钱了？突然想起这段时间到处看到的反诈宣传，就连忙打通了虹桥支行王经理的微信语音电话。王经理在通话中说道“郑姐，你抓紧联系那几名离职员工，千万不能把卡卖给别人。如果犯罪分子利用购买的银行卡实施犯罪行为，持卡人极可能背负连带责任，甚至承担一定的刑事责任。”郑大姐一听就急了，连忙打开员工通讯录，拨通了那几名离职员工的电话，及时制止了这一次的买卖银行卡交易。郑大姐又在王经理的提醒下，在公司楼下的公告栏及企业群内均分享了反洗钱和买卖银行卡危害等各类宣传信息，加强员工反洗钱意识。
为提高社会群众的反洗钱意识和能力，守护社会金融安全，防范金融风险，乐清支行多渠道落实反洗钱工作责任，推广普及反洗钱的危害，有效遏制洗钱源头犯罪活动，积极履行反洗钱的社会责任。一方面是提高员工反洗钱认识。学习上，利用晨会或班后的时间组织员工学习反洗钱知识，积极参与反洗钱教育，通过观看《员工行为守则》《严守合规底线》等视频让员工充分认识到反洗钱的重要性。另一方面，积极向群众普及洗钱、非法集资等犯罪行为的严重后果，宣讲网络、电信诈骗的常见案例，用成功的真实案例帮助人们建立防范洗钱、非法集资的心理防线，让反洗钱的知识和观念深入人心。

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