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《防范和处置非法集资条例》（以下称：《条例》）第二十五条“非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金”。对于刑事案件的非法集资协助人不给予刑事打击，经侦部门也应当做好谈话笔录，明确行为人属于非法集资协助人，不纳入刑事打击范围，但有清退责任。
对于拒不清退集资款的非法集资协助人，可不可以采取强制措施，或者说有没有什么强制手段？
员工负责帮助公司非法集资，顾问、专家帮助非法集资并获利，理应受到法律的处罚。也就是说，既是非法集资犯罪的协助人，需清退集资资金数额又较大的，在接到催缴通知书后拒不清退的，涉嫌参与非法集资并非法占有非法集资款，可以被追诉。
对于数额不大的，不适用追诉的，可以按照《条例》32条由处置非法集资牵头部门处以违法所得1倍以上3倍以下的行政处罚，并责令清退集资款。行为人对行政处罚不服的可以申请行政复议或行政诉讼。《条例》第33条规定“对依照本条例受到行政处罚的非法集资协助人，由有关部门建立信用纪录，按照规定将其信用记录纳入全国信用信息共享平台”，也可以按“老赖”标准纳入征信系统的失信被执行人名单。
有些非法集资协助人称，依据劳动合法的规定，自已有获取劳动报酬的权利。这里想说，任何法律都不会保护违法收入。对于未被刑事打击的平台普通员工，本着人道主义精神，可以按职业给予当地政府发布的年度最低工资保障。
对于追缴部门来说，统一发出催缴道知书后，先对可能被追诉的高管进行催缴，对于拒不清退的，数额较大的非法集资协助人可以釆取强制措施，甚至追诉。
关于“下车人”获取的利息，《条例》第25条规定“任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益”。这部分的所谓获利，往往牵涉非法集资人通过“借新还旧“来实现“还本付息”的集资诈骗行为，也是集资款损失最严重的地方，不追缴将直接造成受害人的损失。以温商贷案为例，平台损失金额50.4亿元，支付“下车人”利息就达14亿元。这个获利应当依法追回，清退依据《条例》执行。
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发表于 2022-11-27 08:16
