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近日，永嘉县检察院起诉一起特大诈骗案，涉案金额高达上千万元微信群聊，本是技术的进步，如今却被少数人利用变成犯罪的工具。“国家在海外有笔民族资产需解冻，投资者只需要投入几十元、几百元，等解冻后将有一笔巨额的报酬”，一则信息在微信朋友圈流行，骗子打着解冻民族资产的噱头竟然吸引了一大批人纷纷“注资”。近日，永嘉县检察院起诉一起特大诈骗案，涉案金额高达上千万元。
高达上千万元的涉案金额2017年10月，犯罪嫌疑人周某经他人介绍，组织参与“九九归一”、“如意园基金会”等民族资产解冻类项目，这些项目均以投资者缴纳几十元至几百元不等的小额费用成为“民族资产”解冻类项目的会员，可在几个月内获得巨额回报为名，骗取不特定的人员缴纳报单费等各种名目的费用。期间，周某发展被告人龚某为统计，并通过组建微信群层层发展被告人曹某、张某及田某、赵某（均已判决）等人为下线。
经查，被告人周某所在团发展会员达10000人以上，由其担任团长，龚某担任统计。被告人曹某所在预备团发展人数达1000人以上，被告人曹某担任团长，田某担任统计，赵某担任督查，张某担任讲师。
经统计，至2019年1月份止，被告人周某、龚某所在团收受他人投资款达人民币1029.8万元；被告人曹某所在团收受他人投资款达人民币29.1万元；被告人张某收受他人的投资款达人民币2.6万元。
“国家任务”的诱惑骗子打着解冻民族资产，或者共建中国梦的噱头，吸引了一大批跟随者，团队人员众多，层级分明。
被告人周某（辽宁省人，1975年出生）介绍了如意园基金会的架构情况：100人为一个组长，1000人为一个队长，10000人为一个团长，每个团有自己的督查、秘书、统计之类的职务，团长之上就是副会长了，副会长上面就是会长，不满一万人为预备团。
被告人张某（河北省人，1990年出生）说自己是在2017年4、5月份通过他人介绍加入这个“民族大业”的，对方当时告诉她，这个行业低成本、高回报。而经他手，发展了100多个组员，但是大家彼此之间不认识，靠微信联系。
因为报单费少则几十元，多则几百元，又打着国家扶贫项目的噱头，有些人抱着侥幸心理奔着赚钱而来，有些人则称这个项目很高尚，是奔着共同的信仰而来。“会员”梁某称，自己是在2018年上半年通过一个微信群认识了田某，田某向她介绍，这个中国梦下面有个如意园项目，既可以赚钱又可以精准扶贫。梁某觉得这个项目好，拉了丈夫和女儿等7个亲友参加了，自己出了1000多元的报单费。
他们对外扬言称，投钱参加“共建中国梦”项目，会把这些钱用在国家建设上，让多数人脱贫，让大家衣食无忧。
所谓回报终是竹篮打水一场空
河北省石家庄孟某既是受害人也是参与人，她说，经她手介绍了40多人参加此类项目，在做的时候也会不断怀疑，但是这类所谓的民族资产项目，经常宣称会在某个点放款（也就是给报单人打钱），但是时间点一到，对方有时说银行的手续没有办下来，有时说公安的手续没有到位，以各种理由拖延放款，不少“会员”们也会怀疑这些项目的真实性，但是因为抱着侥幸心理，又因为参与了那么多，付出了那么多，又源源不断拉人报单。
不少受害人表示，从未从这些投资项目中获利。
经办检察官介绍，该案系利用微信向不特定人员实施诈骗，具有技术性、非接触性、远程性、对象不特定性的特征，犯罪分子利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓民族大业、精准扶贫、“一带一路”慈善帮扶等“各种民族资产解冻”类虚假项目，伪造国家机关公文、证件、印章，以小投入能获得大回报为诱饵实施犯罪，造成恶劣的社会影响。
永嘉县检察院认为被告人周某、龚某、曹某、张某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助他人发展会员、转移资金、其中被告人周某、龚某系数额特别巨大，被告人曹某、张某系数额巨大，其行为触犯刑法第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
检察官提醒当前，我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财、让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。大家一定要提高警惕，增强防范意识，严防此类诈骗。 |
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发表于 2020-4-8 19:18
