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瑞安塘下支行成功拦截一起电信诈骗案件

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发表于 2022-7-21 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
“喂,110吗,这里是建设银行瑞安塘下支行。我网点发现一起疑似电信诈骗案例……”随着客户经理陈晴思拨打报警电话,一起电信诈骗案件落下帷幕。
手揣现金急汇款。613日下午16:15左右,客户田女士冲进塘下支行网点,手里揣着一把现金,着急地对着大堂经理说:“我要汇钱!同志!我这里的钱要存到深圳去。”大堂经理耐心询问得知,客户要将手上的7000多元现金存到 “深圳市**科技有限公司”账户。客户紧张的神色,立即引起了大堂经理的注意:“女士,对方您认识吗?这是一个公司账户,而且是科技有限公司,您汇款是做什么用呢?”对于大堂经理的进一步问询,客户田女士仅表示自己急汇钱,赶时间。
多方疏导理头绪。大堂经理见状,便引导田女士到低柜处,对柜员简单说明了事情经过。柜台员工立马领悟,查看发现田女士微信、支付宝余额都已冻结。客户名下无建行卡,只携带了其表妹的建行卡,因此也无法查询客户名下冻结情况。此时,网点客户经理陈晴思正好路过,听到“汇款冻结”这几个敏感词汇,立马警觉,主动上前协助,积极与客户沟通。原来,田女士通过某分期贷 APP申请两笔贷款后,无法正常还款且名下资金冻结,田女士便按照客户要求添加微信“周助理”。“周助理”向田女士提供对公账户户名、账户号、备注等信息,要求客户带现金到网点汇款。“周助理”还表示银行汇不了的话,田女士可以通过亲戚朋友的手机银行汇款。
成功报警终拦截。了解事情始末,网点工作人员一致认为,此为疑似电信诈骗案件,塘下支行工作人员合力挽留客户,详细告知客户电信诈骗的案例。几经努力,终于在田女士本人同意后,网点通过客户手机拨打110”电话报警。警方接听报警电话后,第一时间劝导客户这笔业务存疑,对方真实性需要考量,建议客户不要轻易汇款,要求银行工作人员稳住客户。田女士最终放弃汇款,主动赴就近派出所进行报案、排查,瑞安塘下支行成功堵截了本次电信诈骗案件。事后,田女士细思极恐,拍拍胸脯道:“吓死我了,原来诈骗犯罪的这些坏人就在我身边啊,太感谢你们了,我以后一定会多多注意,不再受骗!”
反诈工作任重道远,道阻且艰。作为国有银行从业人员,身上肩负的社会责任远远不止银行业务。我们有责任、有义务主动加入到反诈队伍中,持续推出反诈报道,强化以案说法,普及防骗知识,切实增强群众防骗意识和识骗能力,发动群众力量,汇聚群众智慧,营造全民反诈、全社会反诈浓厚氛围。

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