设“家规”,取“艺名”
完不成业务要被关“小黑屋”
诈骗团伙实行封闭式管理
近日,温州鹿城警方赴湖北鄂州摧毁一个大型网络交友诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,其中10人被依法刑拘。
未见面“女友”套路很深
覃先生是湖北利川人,在温州务工。去年初,覃先生通过微信添加了一昵称为“旧人不必等”的湖北老乡。对方告诉覃先生自己叫“李晓城”,还将身份证照片发给覃先生以获取信任。双方聊了一段时间后,确认为男女朋友关系。
去年5月,李晓城提出愿意来温州与覃先生相见。于是覃先生向对方转了1000元用于购买车票及路上花销。5月4日,覃先生收到对方发来的动车上的视频,更是对其深信不疑。之后李晓城自称已经到达温州,并以隔离观察、发烧需住院治疗等为由,向覃先生索要3000元。待隔离时间结束,对方告诉告诉覃先生,因为她发烧了不能进入温州要返回湖北。
之后双方一直在网上聊天,覃先生多次提出让对方再次来温但都被拒绝。期间,对方以维修手机、生活开销等各种理由向覃先生索要钱财。3月9日,对方要求覃先生去贷款借钱给她时,覃先生意识到自己被骗,于是向警方报案。
接警后,鹿城公安分局临江派出所立即展开调查。根据覃先生提供的微信转账记录,警方确认了嫌疑人系河南籍男子李某,并排查出李某的落脚点为湖北鄂州。
3月25日,临江派出所民警刘建博带着两名队友来到嫌疑人所在地。经过一天的蹲守,另一名可疑男子出现在警方的视线内。“嫌疑人所在的小区,居住的都是本地的中老年人。但我们发现有一名年轻男子不是本地人,时常会下来拿外卖。”
3月26日14时许,民警在该名男子再次出现时迅速将其制服,之后冲进该团伙所在窝点,现场抓获嫌疑人11名,查获用于作案的手机11部,以及大量业务本、话术本等。
控制人身自由,设奖惩措施
经过审讯,一个层级分明、管理严密的婚恋交友诈骗团伙露出水面。该团伙以一家子虚乌有的生物公司为名,依次设置了业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理等级别。
团伙负责人将2800元设置为一个业绩点,成员必须完成一定数量的业绩点,否则将会受到惩罚。“如果完不成业务,会被关在小黑屋里不许吃喝,而且还有身体上的惩罚。”
与其他诈骗团伙所不同的是,该团伙扩招成员采用类似传销组织“拉人头”的方式。业务员通过网络交友的方式,以“奔现”或替对方介绍工作为名,将其骗到窝点内。之后控制对方的人身自由,上交手机避免与外界接触,并反复对其洗脑直至加入团伙。
为了避免人员逃跑,团伙内设置了严苛的“家规”。所有人必须在规定时间起床、开会、培训等,并且不允许靠近窗户以及外出。“业务员在跟受害人聊天时,都会有业务代表在旁边盯着,除了进行业务指导和掌握收益情况,还要盯着他避免求救,然后晚上睡觉的时候业务主任会睡在房间门口。”
作案手法专业隐蔽
新成员加入后需要取一个“艺名”,例如“李晓城”,团伙会为其制作一张假的身份证用于获取受害人的信任。负责人还会定期组织成员统一上课,传授网络交友诈骗的话术技巧。之后,由业务员通过各种网络交友平台,搜寻诈骗目标。
为了提高成功率,每个人通常同时跟八九个目标进行聊天。由于诈骗对象较多,为了更好地进行区分,业务员会对每个人的性格、喜好、生日等情况进行备注。并且在诈骗过程中,团伙中的女性成员会配合进行语音聊天,以此蒙骗受害人。
在充分获取受害人的信任后,业务员便以“奔现”为名,索要大额钱财。期间,业务员还会伪造车票购买记录、车站照片等,让受害人对其深信不疑。“这样假奔现一次大概骗一万来块,之后如果受害人还是没有起疑,就以节日、房租等为由继续要钱,然后再来一次假奔现。”
目前,犯罪嫌疑人李某等10人因涉嫌诈骗罪,已被鹿城警方依法刑拘。
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