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703:《与鹿城经侦就温商贷案原态农业涉案性质进行讨论》有问题吗?

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发表于 2021-4-7 16:43 柒零叁手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天矛调中心鹿城区公安分局局长接待日,该局经侦大队长以学法律的,责问出借人学过几天法律。
        发个帖讨论一下原态农业资金去向的涉案问题,学法律的就案普法可以吧?删帖沒意义!
     

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 楼主| 发表于 2021-4-7 16:46 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
接下来我们还要探讨其他项目,如借款人未还款,温商贷还本付息的钱哪里来的?和温都金服北外企是否涉赚非法吸収公众存款罪的问题。
     

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 楼主| 发表于 2021-4-7 22:39 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
这需要这么长时间审核吗?703?
     

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 楼主| 发表于 2021-4-8 08:17 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
“原态农业”泰顺一家从事农产品收购的新三板企业,2016年11月18日向李山集团定向增发募集资金2439万元。2018年5月再次定向增发募集3000万元失败。此后,李山集团通过员工向“原态农业”借款3000万元。
        “原态农业”上市、定增、借款,至2019年4月24日温商贷立案,净资产只剩400多万元。
        
     

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 楼主| 发表于 2021-4-8 08:18 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
这个问题就来了。怎么亏的?
        今天温商贷案以“非吸罪”在鹿城区法院开庭。非法集资237亿,损失金额48亿(起诉数据),如此不涉集资诈骗罪,出借人仰天长叹!
        张正对我说你学过几天法律,我是学法律的!
        是的,温商贷案“非吸”开庭了,懂法律的人干的!
     

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 楼主| 发表于 2021-4-8 13:20 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
        我们还是拿原态农业代持借款的3000万元来说事,继续请教学法律的关于这3000万元的定性问题。
        经侦在3月19日多部门对接时讲,员工张某若对3000万元主张权利我们立刻将其定罪,他没有主张就没有罪。
        今天在矛调中心,张正补充若员工张某主张权利涉嫌洗钱罪,并讲了洗钱罪七个要素,当然我没让他讲完,我就问胡其丰什么罪?张某什么罪我不关心,因为他没主张。张某若主张我认为诈骗罪,不是你的你想占有。当然我不是学法律的不一定正确。
     

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 楼主| 发表于 2021-4-8 13:25 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
   胡其丰什么罪呢?他是法人代表,李山集团单位犯罪就是他的罪。
        我不知道张大队长这个洗钱罪是给张某还给胡其丰的?给张某显然不当。给胡其丰的,我想问:张某不主张就不涉洗钱了吗?原态农业入账后就不能洗了吗?这一洗还叫洗钱罪不涉集资诈骗罪吗?原态农业《资产负债表》长期股权投资-2140万元。新会计准则长期股权投资不能为负数,那么相对应的假账涉不涉及洗钱?
     

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 楼主| 发表于 2021-4-10 16:56 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
        请学法律的张大队长来给没有学过法律的人普普法好吧?就案普法也是学法律公务人员的义务。近三天鹿城区法院开庭审理温商贷案,我有一点不理解。李山集团投资资产类企业一分不赚,全部亏损,借款人分文未还,这是起诉书里说,法官问胡其丰温商贷有没有合法撮合业务,胡听不懂回答说资金池的钱都借出去了。那么就奇怪了,237亿中还本付息的钱哪里来的?4月7日你们说'分不清。我想暴粗口。投资全亏,借款未还,除了借新还旧,烧的钱还能打到卡里?
        
     

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 楼主| 发表于 2021-4-10 17:00 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
最高检:关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要
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发表于 2021-4-10 20:13 | 显示全部楼层

http://bbs.703804.com/forum.php? ... &extra=page%3D1政法队伍教育整顿如何落实?如何教育?我想就从此案查起吧!
     

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 楼主| 发表于 2021-4-11 08:15 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
庭审后有些确实可以心放下了,借款、股份资产可以先放下,比如借款人还款的法律制约问题。如果借款人不还款怎么办?如果借款人说只向李山借款没向温商贷借款怎么办?庭审后知道老胡与借款人有居间协议,协议中借款人是知道在温商贷平台融资的。这是其中之一。   
        自有资产的处置因为市场不好,确实比较复杂。自有资产是胡洗钱的重点领域,也是我们主攻回款必须追究犯罪性质的领域。
        确实,也许平时我们顾忌的事情比较多,担心这担心那,才会感受到庭审中有利和不利信息,很多人庭审后说非吸9年很失望,但我不这样认为,这不是结束,没有结束。
追判胡集资诈骗罪的过程,就是我们追回钱的过程。庭审中讲到的事实哪一条不是集资诈骗罪?象天玖王融资16亿去了哪里?起诉书沒说。所有还本付息都是借新还旧支付的,等等。这些说明办案人员是干了活的。
        只要出借人努力维权,争取办胡集资诈骗罪,办案人员也高兴。我感觉到,在矛调中心专案组长对我们维权并不感冒。办案人员不会无缘无故地留下这么大窟窿。办案人员有没有受到不法干预?会不会寄望于出借人的力量?
        我们要的是钱不是罪,不还钱就治罪。也就是治他罪让他还钱。只要制约住借款人,好好处置资产,只要抓住漏洞合法诉求集资诈骗罪,s  an的弱点就是我们维权的强处。
     

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发表于 2021-4-11 09:49 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
原态农业”泰顺一家从事农产品收购的新三板企业,2016年11月18日向李山集团定向增发募集资金2439万元。2018年5月再次定向增发募集3000万元失败。此后,李山集团通过员工向“原态农业”借款3000万元。
        “原态农业”上市、定增、借款,至2019年4月24日温商贷立案,净资产只剩400多万元。
        
     

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 楼主| 发表于 2021-4-12 11:44 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
  查清5400万元左右的集资款去向了吗?审计数据很有意思。称中亚丰一号基金1144万元流入三家公司,其中就有购买原态农业股份。原态农业定增是2016年11月18日,上市日是2017年4月。中亚丰一号基金发布日是2017年12月4日。牛头不对马嘴!
     

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 楼主| 发表于 2021-4-13 13:43 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
温商贷案罪犯表面上都认罪认罚,其实每个人都是装的,都在抗拒。
比如:检察官与翁某的一问一答。
        检: 你为什么办十张银行卡供李山集团使用?
        翁:我不知道。
       检: 你平时使用几张卡?
        翁:一张。
        检:哪个银行的?
        翁:……想。
       检: 你平时用一张卡都不知道哪个银行的?
        翁:农行吧。
        检: 是农行吗?
        翁:农行吧。
        检:卡里有多少钱?
        翁:8000元一个月。
        检: 卡里有多少钱?
        翁: 2万多吧。
        检: 2万?究竟多少?
         翁:二万多?
         检:不止。
         翁:多少?(反问了)
         检:很多,很多,到质证阶段告诉你。
        无语。整个庭审,这种笑料太多。
        真的什么都不知道,认什么罪认什么罚?
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