鼎信贷案温州开庭，造成实际损失2.42亿元

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2020年2月8日，温州市中级人民法院公开开庭审理被告人周某宇、李某文等非法集资（“鼎信贷”）一案。




温州市人民检察院指控：被告人周某宇、李某文等人通过成立公司，购买 “鼎信贷”网站，并自行开发“鼎信贷”平台APP并投入使用。“鼎信贷”公司通过媒体广告、微信公众号、举办酒会、公司人员发放传单、口口相传等形式进行宣传，并承诺9.6%-14.4%的年化利率、公司垫付逾期本息等，通过线上平台业务和线下理财产品及VIP业务向社会不特定人员吸收资金。2014年4月1日至案发，“鼎信贷”公司向投资人募集资金17亿元。

“鼎信贷”公司自成立以来一直亏损，2017年3月份公司资金链断裂后，周某宇、李某文等人将融资额进行资金回流，并规避监管。周某宇、李某文等人明知公司资不抵债，仍继续吸收公众资金并扩大融资规模，大部分资金用于归还到期的本金和利息，造成资金无法归还。至案发时止，未兑付1000余名投资人本金，造成实际损失2.42亿元。据此，温州市人民检察院指控周某宇、李某文等人均构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，予以并罚；指控公司的其他高管、分部经理、加盟商亦构成非法集资罪。


法庭在之前已经召开了庭前会议。开庭当天，因疫情防控需要等原因，在押被告人在看守所通过视频网络技术参加诉讼；取保候审的云南籍被告人在其老家通过云间法庭参加诉讼。旁听群众按安检及疫情防控要求，经查看健康码并佩戴口罩旁听庭审。

法庭审理全程录音录像并进行互联网直播。庭审持续到晚上八点，本案将择日宣判。



法官提醒
春节期间是非法集资案件的高发期，市民在走亲访友时，要警惕打着理财、高回报幌子的非法集资活动，如发现非法集资线索，及时向相关部门举报。避免参与到非法集资活动中。如果已经参与非法集资遭受经济损失，要提供投资的相关合同书、银行卡转款凭证、涉案公司出具的材料，第一时间到公安机关报案登记。