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温商贷出借人有话要对检察院说,温商贷案立案一年多来,从侦办到起

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发表于 2021-1-13 17:03 | 显示全部楼层
 
我是温州市温商贷出借人
随着资产处置的深入,温商贷案停留在“非吸”层面未深入侦办的问题越来越明显。“衣帽间”的挥霍、“在水一方”的违法行为、“原态农业”的集资金额与用于生产经营活动的严重不相符、“小哥出行”的卷款外逃,均符合集资诈骗罪特征。登记平台202002意见回复也明确“存在代持资产和隐匿、隐藏、转移犯罪所得的情况”。
温商贷案件中如此众多情节严重的符合集资诈骗特征的证据,绝不能以非吸罪起诉到法院,而应该纠正为集资诈骗罪!
我们广大温商贷出借人坚决要求鹿城区检察院负责此案的相关检察官行使“补充调查权”,依法以集资诈骗罪起诉
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发表于 2021-1-13 17:04 | 显示全部楼层
 
关于“代持”:
法院开庭在即,请经侦和处非办公布李山集团资产情况,特别是“代持”资产、代持人情况。温商贷“代持”是其风控和违法犯罪的手段。处置代持的借款方的资产,是追赃挽损的保障之一。追究合法代持名义股东的先行赔偿责任,追究非法合同实际出资人退赔和刑事责任,也是追赃挽损的保障之一。李山集团及胡其丰利用“温商贷”平台非法集资,以员工及其亲友名义“代持投资”造成巨大损失的行为符合集资诈骗罪特征。首先资金来源非法,而大部分代持又是以“合法合同掩盖非法目的”。在造成63亿元特巨大损失的实际情况下,其主观还款意愿根本无法证实,何况代持原因也不正常。“代持”实际是李山集团及胡其丰等,将非法集资款以代持人的借款名义非法占有而获利的犯罪行为。“代持投资”的大部分企业均未实际经营却大幅亏损就是证明。
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发表于 2021-1-13 19:43 | 显示全部楼层
 
温商贷出借人诉求:
      1.坚决要求公布借款人还款方案,还款情况应当公开透明。出借人从经侦了解到,几大房产借款人属于非法集资人之一,事实上的犯罪嫌疑人。因此在还款方案实施两个季度后,这些犯罪嫌疑人仍不能执行还款方案,除继续计息15.4%外,请尽快抓人变卖资产归笼资金。
        2.强烈要求将“非吸罪”改为“集资诈骗罪”起诉,判无期徒刑,未完全退赔前,执行中央政法委《意见》不得减刑。
        3.未查封冻结的自有资产、股份资产、关联资产请尽快查封,查清查实资金用途。查清属于“以非法占有为目的”“代持”资产。
        4.尽快追缴高管工资、返点费、专家费、顾问费、律师费、广告费等。
        5.解释《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条,落实被害出借人的优先权。
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发表于 2021-1-14 09:02 | 显示全部楼层

温商贷出借人诉求: 1.坚决要求公布借款人还款方案,还款情况应当公开

 
温商贷出借人诉求:
      1.坚决要求公布借款人还款方案,还款情况应当公开透明。出借人从经侦了解到,几大房产借款人属于非法集资人之一,事实上的犯罪嫌疑人。因此在还款方案实施两个季度后,这些犯罪嫌疑人仍不能执行还款方案,除继续计息15.4%外,请尽快抓人变卖资产归笼资金。
        2.强烈要求将“非吸罪”改为“集资诈骗罪”起诉,判无期徒刑,未完全退赔前,执行中央政法委《意见》不得减刑。
        3.未查封冻结的自有资产、股份资产、关联资产请尽快查封,查清查实资金用途。查清属于“以非法占有为目的”“代持”资产。
        4.尽快追缴高管工资、返点费、专家费、顾问费、律师费、广告费等。
        5.解释《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条,落实被害出借人的优先权。
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发表于 2021-1-14 09:03 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
 
温商贷出借人诉求:
      1.坚决要求公布借款人还款方案,还款情况应当公开透明。出借人从经侦了解到,几大房产借款人属于非法集资人之一,事实上的犯罪嫌疑人。因此在还款方案实施两个季度后,这些犯罪嫌疑人仍不能执行还款方案,除继续计息15.4%外,请尽快抓人变卖资产归笼资金。
        2.强烈要求将“非吸罪”改为“集资诈骗罪”起诉,判无期徒刑,未完全退赔前,执行中央政法委《意见》不得减刑。
        3.未查封冻结的自有资产、股份资产、关联资产请尽快查封,查清查实资金用途。查清属于“以非法占有为目的”“代持”资产。
        4.尽快追缴高管工资、返点费、专家费、顾问费、律师费、广告费等。
        5.解释《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条,落实被害出借人的优先权。
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发表于 2021-1-14 09:04 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
 
温商贷出借人诉求:
      1.坚决要求公布借款人还款方案,还款情况应当公开透明。出借人从经侦了解到,几大房产借款人属于非法集资人之一,事实上的犯罪嫌疑人。因此在还款方案实施两个季度后,这些犯罪嫌疑人仍不能执行还款方案,除继续计息15.4%外,请尽快抓人变卖资产归笼资金。
        2.强烈要求将“非吸罪”改为“集资诈骗罪”起诉,判无期徒刑,未完全退赔前,执行中央政法委《意见》不得减刑。
        3.未查封冻结的自有资产、股份资产、关联资产请尽快查封,查清查实资金用途。查清属于“以非法占有为目的”“代持”资产。
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        5.解释《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条,落实被害出借人的优先权。
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发表于 2021-1-14 09:05 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
 
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      1.坚决要求公布借款人还款方案,还款情况应当公开透明。出借人从经侦了解到,几大房产借款人属于非法集资人之一,事实上的犯罪嫌疑人。因此在还款方案实施两个季度后,这些犯罪嫌疑人仍不能执行还款方案,除继续计息15.4%外,请尽快抓人变卖资产归笼资金。
        2.强烈要求将“非吸罪”改为“集资诈骗罪”起诉,判无期徒刑,未完全退赔前,执行中央政法委《意见》不得减刑。
        3.未查封冻结的自有资产、股份资产、关联资产请尽快查封,查清查实资金用途。查清属于“以非法占有为目的”“代持”资产。
        4.尽快追缴高管工资、返点费、专家费、顾问费、律师费、广告费等。
        5.解释《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条,落实被害出借人的优先权。
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发表于 2021-1-14 09:06 柒零叁手机版 | 显示全部楼层
 
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      1.坚决要求公布借款人还款方案,还款情况应当公开透明。出借人从经侦了解到,几大房产借款人属于非法集资人之一,事实上的犯罪嫌疑人。因此在还款方案实施两个季度后,这些犯罪嫌疑人仍不能执行还款方案,除继续计息15.4%外,请尽快抓人变卖资产归笼资金。
        2.强烈要求将“非吸罪”改为“集资诈骗罪”起诉,判无期徒刑,未完全退赔前,执行中央政法委《意见》不得减刑。
        3.未查封冻结的自有资产、股份资产、关联资产请尽快查封,查清查实资金用途。查清属于“以非法占有为目的”“代持”资产。
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        2.强烈要求将“非吸罪”改为“集资诈骗罪”起诉,判无期徒刑,未完全退赔前,执行中央政法委《意见》不得减刑。
        3.未查封冻结的自有资产、股份资产、关联资产请尽快查封,查清查实资金用途。查清属于“以非法占有为目的”“代持”资产。
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        2.强烈要求将“非吸罪”改为“集资诈骗罪”起诉,判无期徒刑,未完全退赔前,执行中央政法委《意见》不得减刑。
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