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苍南这个家族23人被抓!他爸的一句话,让儿子也进去了

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发表于 2020-12-3 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏


我省今年首例上游犯罪为走私犯罪的洗钱案件于近日生效判决。日前,经龙港市检察院提起公诉,小杨以洗钱罪被法院判处有期徒刑二年四个月,并处罚金6.5万元,而其舅舅曾某某、舅妈林某某也因协助资金转移,分别被判处有期徒刑一年八个月和一年十个月。




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法庭庭审现场


父亲入坑,“喊”上亲戚



时间追溯到2019年2月,小杨的父亲杨某某听说妹夫李某某、胡某某等人做走私柴油很是赚钱,走私柴油几次已经获利数十万元,这不禁让生活拮据的杨某某心生羡慕,遂加入了该团伙,从事非法走私成品油的生意。


买柴油、卖柴油、跑腿、收钱、转账......这个以亲属关系为纽带的家族式走私团伙总计23人,团伙分工明确,手法隐蔽。杨某某入坑后,主要负责做账和转账,并根据李某某的要求,对走私柴油购销款项进行收付并记录,每月走私团伙给他固定工资及分红。


为逃避侦查,掩饰、隐瞒犯罪所得,杨某某一人手持五六个手机,并把注意打到了自家亲戚身上,喊上他们帮忙办银行卡、U盾、手机卡等用于平时买卖柴油转账使用,并诱骗亲戚称,银行卡用于买卖海鲜使用。


同年3月17日,杨某某指使弟媳林某某去银行办理了一张银行卡,开卡后,该卡的资金就转进转出,每日走私柴油资金就高达五六百万元。至同年3月20日,案发时,该卡内还有一百二十余万元赃款。


“秘密指令”,让他的人生变了味



当日凌晨,杨某某在家被公安机关抓获。小杨亲眼目睹了父亲被抓的全过程,在被抓走前,杨某某趁机悄悄对小杨说道:“赶紧把你舅妈银行卡里的钱转移一下!”


就是这道“秘密指令”,让小杨从一名普通青年变成了犯罪嫌疑人。收到指令后,小杨瞬间想到这笔钱可能与父亲被抓有关系。于是,当天下午,小杨联系舅舅曾某某、舅妈林某某一起到银行协助其办理资金转移,并通过银行柜台对银行卡进行挂失、销户等消除证据的方式,将钱款转移到曾某某的帐户内藏匿。


“我不是没怀疑过,我爸爸悄悄让我转移的这笔钱有问题,只是他是我爸爸啊,我只能照做……”就这样,明知父亲让其转移的资金是赃款,但碍于亲情的小杨在情与法的选择中,连同舅舅、舅妈一起参与洗钱,一念之差选错了路,走上违法犯罪之路。2019年3月,曾某某、林某某被抓获归案。三个月后,在舅舅曾某某的劝说下,小杨前往苍南县公安局治安大队投案自首。


“发生这种事后,我回头越想越害怕,就躲了起来。”小杨投案后在供述中回想起当日洗钱的情景,懊悔万分,快到而立之年原本可拥有大好人生的他,如今却要面临法律的制裁。


案子定性,是掩饰隐瞒犯罪所得还是洗钱?



2019年8月,该案由公安机关侦查终结后,以小杨、曾某某、林某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪移送检察机关审查起诉。承办检察官经过细致审查,讯问犯罪嫌疑人、核实案件事实与证据,发现公安机关在案件定性上存在不当。


明知系他人犯罪所得的钱款而通过转账协助资金转移,应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,还是认定为洗钱罪?


承办检察官认为,李某某、杨某某涉嫌走私的犯罪事实已查证属实,刑法第191条所规定的上游犯罪成立,结合主客观证据,能够证实小杨等3人明知是走私犯罪所得,且具有洗钱的主观故意。客观上均实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的具体行为,构成洗钱罪。


据此,该院将审查结论向公安机关作了说明,退回补充侦查,并以洗钱罪对小杨、曾某某、林某某提起公诉。法院经审理,当庭采纳了检察机关指控的犯罪事实、罪名及全部量刑建议,依法作出上述判决,所有被告人均当庭表示服判。






检察官提醒
“洗钱罪”并不遥远


“其实可能大家对于洗钱的理解还是存在误区,以为洗钱是像影视剧中那样,只是通过地下钱庄、典当行等,才是洗钱。”该案的承办检察官说,在这起案件中,小杨协助资金转移、林某某提供资金帐户、曾某某藏匿走私赃款,这些都构成洗钱罪。


检察官提醒道:“每次洗钱行为的前端或后端,都隐藏或孕育着无数罪恶,这些罪恶不断侵蚀着国家与公民利益,进而影响社会稳定。大家要严守法律底线,绝不落入洗钱犯罪的‘圈套’。”




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洗钱罪法条链接


《中华人民共和国刑法》第191条:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。





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