温州某商场来了个奇怪的“土豪”，花100多万元买下19块金条…… ...
“你把店里最重的黄金拿出来，给我凑到这个重量就可以了。”年轻男子一边拿着手机回信息，一边催促店员早点准备好价值上百万元的黄金，他还要赶着去下一个点办事。
不挑款式不砍价格
一出手就是100多万元
不挑款式，不砍价格，出手还特别阔绰，这样奇怪的客人，这家位于鹿城某商场的黄金首饰店也是第一次接待。他的奇怪之处，很快引起鹿城警方的重视。2月22日，记者从鹿城警方了解到，他们已打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。
办案民警介绍，案发当天中午12时40分，一名年轻男子径直走进涉事黄金饰品店，进店后，他自称是某家公司的采购人员，这次来是专门为公司购置一批黄金的，总经费有100多万元。
见到豪客上门，柜员马上上前为他介绍店内黄金饰品的款式。出人意料的是，这个年轻人摆了摆手，他不想听柜员的介绍，只让对方用最快的速度凑足黄金。说完自己的需求，他便低头用手机回复信息。
结果，柜员拿出了19块黄金，售价共计115万元。
带着装满金条的盒子离开
使用的竟是涉诈银行卡
但付钱时，这名豪客似乎有点“卡壳”了。“我这边要等公司财务打钱，等等分批刷卡。”在店内等待期间，年轻男子不时看向手机，而他的手机界面始终停留在一个群聊里，仿佛是在“等待指令”。
等待近一个小时后，年轻男子才站起身来说：“现在可以了，你把POS机拿来。”
随即，男子拿出一张外地某银行的银行卡，接过店内的POS机开始自行刷卡。在接下来的时间内，每隔十来分钟，这个年轻男子就会接到一个电话，每接一个电话他就用卡刷一笔钱，循环往复六七次后，共刷卡付费115万元。
支付货款后，他打电话叫来自己的同伴，嘴里嘟囔着，“这家刷这么多就够了，我们再找一家店。”
两人确认好黄金的重量无误后，便带着装满金条的盒子离开了金店。
奇怪的是，两人离开金店后没有离开商场，而是走进了不远处的卫生间，等到他俩从洗手间出来时，手上的盒子已经不见了……
这怪异的一幕，很快引起鹿城警方的注意。接到线索后，反诈民警立即进行分析研判。经调查，这个年轻男子购买金条时，使用的银行卡竟是涉诈银行卡，而他用于购买金条的资金，全部是远在山东的受害人被诈骗转账的赃款。
成功购买金条并转移后
每人每次能获得2000元好处费
明确这场交易涉及违法犯罪后，民警随即展开深入调查、循线追踪，成功锁定犯罪嫌疑人身份，并在市区某酒店内抓获正在谋划下次犯罪的谭某、廖某等人。
为追赃挽损，民警紧咬线索，步步追逃，先后抓捕负责转移黄金的陈某、苏某等人。
据嫌疑人交代，他们根据上线的远程指挥，多次前往商铺购买大量黄金，并将黄金转移至由下家接货的地点，再由下家运往外地销售赃物，通过“黄金洗钱”的方式将赃款变现。
据介绍，一般的金店很少会有大量现货金条，这个洗钱团伙在作案前，会有专人联系各地金店，会联系好有大量金条现货的金店，才让安排车队出发购买黄金洗钱，他们进入到金店时全程戴口罩，防止身份暴露。
这个团伙的成员成功购买金条并转移后，每人每次能获得2000元好处费，上下线联系基本只通过某款特定的APP。
目前，4名涉案犯罪嫌疑人均已被鹿城警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
反诈民警介绍，近年来电信网络诈骗猖獗，各种新型犯罪手段更加隐蔽，请市民们小心，通过购买大宗高价保值物品洗钱已是诈骗集团惯用的洗钱方式，需要大家时刻警惕、提高辨别能力，避免成为犯罪分子洗钱的“帮凶”。
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