豪掷百万购买黄金，竟是为了“洗钱”
在鹿城区某商场的一家黄金饰品店内
一名年轻男子出手阔绰
豪掷百万购买了19块金条
这样一宗大额黄金交易背后
究竟隐藏着怎样的秘密？
案件经过
近日
温州鹿城警方
从一条大额黄金交易线索入手
成功打掉一个
以购买黄金并出售折现方式
“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人4名
“不管什么款式 重量到了就行”
当天中午12时40分左右
一名年轻男子径直走进
一家黄金饰品店
进店后
男子自称是公司采购
需要替公司购置一批黄金
价值约为一百多万元
当柜员为其介绍黄金饰品款式时
他却摆了摆手说道
“你把店里最重的黄金拿出来
给我凑到这个重量就可以了”
不去讨价还价
不去挑选款式
这样的扫货模式可并不多见
“再等等，我这边钱要到账了”
在说明自己的购买需求后
年轻男子就不再有其他言语
只是要求柜员先按照重量去准备黄金
当柜员问起如何支付货款时
男子却一直操作着手机
嘴上说道
“我这边要等公司财务打钱
等等分批刷卡”
在店内等待的期间
年轻男子不时地看向手机
而他的手机界面却始终
停留在一个群聊界面
仿佛是在“等待指令”
“赶紧换，准备去下一个点”
等待近一个小时后
年轻男子才站起身来
“现在可以了
你把POS机拿来”
随即
男子拿出一张外地某银行的银行卡
拿过POS机便自行开始刷卡
在接下来的时间内
每隔十来分钟
男子就会接到一个电话
每接一个电话他就用卡刷一笔钱
循环往复六七次后
共刷卡付费115万
支付货款后
男子打电话叫来了自己的同伴
嘴里嘟囔着
“这家刷这么多就够了
我们再找一家店”
两人确认好黄金重量无误后
便带着装满金条的盒子离开了金店
可奇怪的是
两人离开店铺后却没有离开商场
而是径直走进了不远处的卫生间
等到他俩从洗手间出来时
手上的盒子已经不见了
▲嫌疑人对转移现场进行辨认
“一百余万元，竟全是诈骗赃款”
接到线索后
反诈民警立即进行分析研判
经警方调查
年轻男子购买金条时
使用的银行卡竟是涉诈银行卡
而用于购买金条的资金
全部是远在山东的受害人
被诈骗转账的赃款
明确这场交易涉及违法犯罪后
民警随即展开深入调查、循线追踪
成功锁定两名犯罪嫌疑人
并在市区某酒店内抓获
正在谋划下次犯罪的谭某、廖某等人
为追赃挽损
民警紧咬线索，步步追逃
先后抓捕负责转移黄金的陈某、苏某等人
据嫌疑人交代
他们根据上线远程指挥
多次前往商铺购买大量黄金
并将黄金转移至下家
由下家运往外地销售赃物
通过“黄金洗钱”变现
现4名涉案犯罪嫌疑人
均已被鹿城警方依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
近年来电信网络诈骗日益猖獗
各种新型犯罪手段更加隐蔽
充满迷惑性
广大群众请注意
通过购买大宗高价保值物品洗钱
是电信网络诈骗犯罪分子的常用手段
需要时刻警惕、擦亮眼睛
提高辨别能力
不做犯罪分子洗钱的帮凶！
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