远离网络赌博 营造和谐环境
近年来，中国建设银行认真落实中国人民银行、公安部以及各上级行关于电信网络诈骗和赌博集资治理工作要求，坚持全面落实管控各项措施、各单位主体责任，为确保支付环境安全稳定、有效维护社会和谐和人民群众财产安全做出实效。响应号召，仙岩建行成功堵截了一起涉及网络赌博的案件。 11月9日上午，客户朱某来到仙岩建行，大堂经理询问客户需要办理什么业务，客户说到自己的银行卡不能进行转账了想要解开银行卡，大堂经理在询问客户完后引导客户来到智慧柜员机进行查看，发现客户的银行卡被暂停非柜面，在询问客户的信息以及银行卡用途无误之后，询问客户现在的暂住地址是哪里，客户并没有回答大堂经理的问题，而是在填完一般业务申请书以及手机号码授权书后跟大堂经理说会与柜员解释。柜员在查看客户信息之际对客户进行询问，了解到客户主要是在打零工，非常的不稳定，客户的居住地址也是时常变更，于是对客户的银行卡事故进行查看，发现客户的银行卡已被人行所管控，而且客户一年前因为温州市的断卡行动解除银行卡只收不付状态两次了；而后柜员查看客户的交易明细，发现客户的交易对手非常之多，而在柜员询问是否认识交易对手时，客户直言说不认识，后又解释到应该是在买东西，但该条明细却是在进行电子汇款，在多次询问客户账户交易明细情况并且让客户提供微信转账记录时，客户含糊其辞并且说微信记录早就删除了，柜员发现客户账户明细以及行为非常的可疑，便询问营运经理，营运经理在了解完信息后确认该客户交易有所异常，便果断报警，柜员继续询问客户情况，后等到警察抵达。 尽管警察在场，客户依旧认为自己并未做违法违规之事，极力否认出租出借出售账户、否认赌博，不怕警察查看。客户与警察以及营运经理来到智慧柜员机前查看客户明细，开始前警察查看客户账户明细没有发现异常，警察便要求营运主管解释一下客户的账户存在什么疑点。营运主管解释由于客户在短期内个人对手交易较多，其中11月6日转账三笔给肖某某，金额分别是155元、155元、270元。营运主管便问客户为什么同一天给同一个人要分三次转账？客户回答道：“可能是在买东西。”营运主管问：“肖某某是谁？”客户回答：“可能是工作的包工头。”营运主管问：“肖某某的联系电话有没有？”客户答：“没有。”营运主管问：“通过什么方式转账给肖某某的？”客户答：“不记得了。”营运主管问：“让你转账的短信或者微信聊天记录有吗？”客户答：“没有。”警察怀疑便拿客户手机进行查看了手机浏览记录，发现客户前几天有浏览博彩网页的记录，手机里有安装博彩的app并且有交易记录，警察认定客户参与网络赌博，当场告知客户参与网络赌博至少要拘留10天并将客户带走。远离赌博，这句劝诫人们并不陌生，但总有人怀着一夜暴富的想法以身试险。在此提醒网络赌博是违法犯罪行为，十分具有欺骗性和危害性。仙岩建行综合利用营业网点电子显示屏、张贴宣传告示、张贴宣传海报持续向客户群众进行风险提示和反赌反欺诈宣传，提高风险防范意识，营造和谐的金融消费环境。
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