建行瑞安支行多举措开展防范非法集资宣传教育
近日，瑞安支行多举措开展防范非法集资宣传教育，成效显著。一是加强市场关注。结合日常基础管理和案件防控教育活动，多形式组织员工学习相关政策法规。二是加大公众宣传教育力度，向社会公众介绍非法集资的表现形式、基本特征、常见手段和严重危害，通过LED宣传横条、大厅宣传视频、宣传纸册、工作人员朋友圈宣传等多渠道，强化反诈骗宣传，让防诈骗宣传深入人心，让客户随时能够关注到最新诈骗示例，提升资产安全意识。引导社会公众自觉抵制非法集资。三是认真开展员工参与非法集资排查和业务风险排查。犯罪分子的诈骗手段“与时俱进”，作为银行工作基层人员，应该时刻关注市场动向。如公安最新电信诈骗作案手法、周边最新诈骗可疑行为等等。用最快的时间紧跟市场，了解犯罪分子，知晓犯罪手段，准备应对措施。以非法集资、反洗钱、柜面业务为重点，定期开展案件风险滚动排查和员工行为排查工作，重点关注员工参与非法集资、员工代客交易、客户大额异常交易。四是坚持与业务经营相结合，提高服务质量，促进全行业务依法合规开展。
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