建行温州开发区支行筑牢电信诈骗“防火墙”
近年来，电信诈骗犯罪持续多发高发，犯罪分子作案手段不断翻新，成为一段时间以来发案最高、损失最大、群众反响最强烈的违法犯罪活动。为进一步预防和减少电信网络诈骗案件发生，严防账户涉案风险，建行温州开发区支行多措并举，做实做细防范电信诈骗工作。 “严”字当头，持续发力高压严打。开展防范电信诈骗和柜面业务风险培训，对新开立账户询问审核及回访制度、账户全生命周期分类管理、防范电信诈骗识别话术技巧、舆情应对等业务知识进行全方位、全流程、全覆盖学习，进一步提高员工防范电信诈骗意识和业务素质，持续用高压态势防范电信网络诈骗。 “堵”字清源，柜面严格审核排查。加强开户审核，遵循按需原则，严禁对新开帐户“一开全放”。对新开户的客户身份信息进行严格审查，了解客户开户目的，确保客户信息真实有效，建立新开户台账并做好回访工作，细化新开户每一步工作流程。对在核实过程中存疑的，及时采取相关控制措施并调高风险等级， “宣”字固防，精准宣传全面防范。通过在微信公众号、视频号等线上渠道积极发送防范电信诈骗知识，利用网点宣传栏摆放防范电信诈骗资料、电子显示屏滚动播放宣传标语，对前来柜面办理业务的客户，询问客户转账汇款等真实用途，提高客户的防范意识和警惕性；利用进区入户走进社区、企业开展宣讲，提升众防范意识。
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